证券代码：000922             证券简称：佳电股份            公告编号：2021-055




           哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
              第八届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事

会第三十次会议于 2021 年 12 月 27 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，

于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 名（其中独立

董事 3 名），实际出席董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议由董事长刘清勇先生

主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公

司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

    一、审议通过关于公司《董事会授权管理办法》的议案

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董

事会授权管理办法》。

    本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                                    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                                   董 事 会

                                               2021 年 12 月 29 日




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