证券代码：000922              证券简称：佳电股份            公告编号：2022-012



            哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
           关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第三十二次会议审议通过，公司定于 2022 年 1 月 27 日下午 2：30 在公司会

议室召开 2022 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

    一、召开会议基本情况

   1、 股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

   2、 会议召集人：公司董事会

    2022 年 1 月 10 日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开的第八届董事

会第三十二次会议审议通过了关于《召开 2022 年度第一次临时股东股东大会》

的议案。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证

券法》、《公司章程》等相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

  （1） 现场会议时间：2022 年 1 月 27 日（星期四），下午 2：30。

  （2） 网络投票时间：

    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间

为 2022 年 1 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2021 年 1 月 27 日 9:15

至投票结束时间 2022 年 1 月 27 日 15:00 间的任意时间。




                                      1
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召

开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表

决的以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2022 年 1 月 20 日（星期四）

    7、会议出席对象：

  （1） 截至 2022 年 1 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代

理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2） 公司董事、监事、高级管理人员。

  （3） 公司聘请的律师。

    8、 会议地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 1 号楼 527 会议

室。

    二、会议审议事项

 序号                               议    案    名     称

   1      《回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案
   2      《变更公司注册资本》的议案
   3      《修改<公司章程>》的议案
   4      《监事辞职及增补监事》的议案
   5      《增补公司第八届董事会非独立董事》的议案
  5.1     增补曲哲先生为公司第八届董事会非独立董事
  5.2     增补刘汉成先生为公司第八届董事会非独立董事

    1、上述议案分别经公司第八届董事会第三十一次会议、第八届董事会第三

十二次会议、第八届监事会第二十六次会议及第八届监事会第二十七次会议审议

通过，具体内容详见 2022 年 1 月 7 日及 2022 年 1 月 11 日刊登于指定信息披露

媒 体 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    2、上述 5 项议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中
                                          2
  小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含持股 5%以上股

  东及公司董事、监事、高级管理人员）。

         3、议案 1、议案 2、议案 3 审议事项属于特别决议事项，需经出席股东大会

  的股东所持表决权三分之二以上通过。

         4、议案 5 采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股

  份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中

  任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

         三、提案编码

         表一：本次股东大会提案编码表

                                                                     备注
提案编码               提案名称
                                                             该列打勾的栏目可以投票
  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
                                       非累积投票提案
            《回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分
  1.00                                                                √
            限制性股票》的议案
  2.00      《变更公司注册资本》的议案                                √
  3.00      《修改<公司章程>》的议案                                  √
  4.00      《监事辞职及增补监事》的议案
                                  累积投票提案（等额选举）
  5.00      《增补公司第八届董事会非独立董事》的议案             应选人数 2 人
  5.01      增补曲哲先生为公司第八届董事会非独立董事                  √
  5.02      增补刘汉成先生为公司第八届董事会非独立董事                √


         四、会议登记等事项

         1、登记方式

        （1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股

  东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持

  加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见

  附件 2)、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

        （2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代理人出席会议

  的，代理人应持股东账户卡、授权委托书(式样详见附件 2)和本人身份证到公司

  登记。
                                             3
    2、 现场登记时间为 2022 年 1 月 27 日 8:30—13:30。

    3、登记地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号公司证券部。

    4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带

身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所

交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具

体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

   六、其他事项

    1、会议联系方式

    公司办公地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号

    邮政编码：154002

    电话：0454-8848800

    传真：0454-8467700

    联系人：王志佳

    2、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

   七、备查文件

    1、公司第八届董事会第三十一次会议决议；

    2、公司第八届董事会第三十二次会议决议；

    3、公司第八届监事会第二十六次会议决议；

    4、公司第八届监事会第二十七次会议决议。

    特此公告。



                               哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                             董   事   会

                                           2022 年 1 月 10 日


                                     4
  附件 1：
                            参加网络投票的具体操作流程


  一、网络投票程序

  1. 投票代码：360922

  2. 投票简称：佳电投票

  3. 议案设置及表决意见

         （1）议案设置
                         表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                    备注
提案编码            提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
                                      非累积投票提案
           《回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分
  1.00                                                               √
           限制性股票》的议案
  2.00     《变更公司注册资本》的议案                                √
  3.00     《修改<公司章程>》的议案                                  √
  4.00     《监事辞职及增补监事》的议案
                               累积投票提案（等额选举）
  5.00     《增补公司第八届董事会非独立董事》的议案             应选人数 2 人
  5.01     增补曲哲先生为公司第八届董事会非独立董事                  √
  5.02     增补刘汉成先生为公司第八届董事会非独立董事                √

         （2）表决意见

         对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

         对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，公司股东应当以其所拥

  有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票

  数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可

  以对该候选人投0票。
                  表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
               投给候选人的选举票数                           填报
                 对候选人 A 投 X1 票                          X1 票
                 对候选人 B 投 X2 票                          X2 票
                         …                                     …
                       合 计                      不超过该股东拥有的选举票数

                                            5
    股东拥有的选举票数举例如下：

    选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2022年1月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 27 日 9:15 至投票结束时

间 2022 年 1 月 27 日 15:00 间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

   3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     6
 附件2：

                                     授 权 委 托 书

           兹全权委托         先生/女士身份证号码：
 代表本人(本公司)出席哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司于2022年1月27
 日召开的2022年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人(本
 公司)无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。


                                                       备注      同意    反对   弃权
                                                      该列打勾
提案编码                  提案名称
                                                      的栏目可
                                                      以投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有议案          √

                                     非累积投票提案

            《回购注销公司 2019 年限制性股票激励
  1.00                                                  √
            计划部分限制性股票》的议案

  2.00      《变更公司注册资本》的议案                  √

  3.00      《修改<公司章程>》的议案                    √

  4.00      《监事辞职及增补监事》                      √

                                       累积投票提案

            《增补公司第八届董事会非独立董事》的
  5.00                                                           选举票数（应选两人）
            议案
            增补曲哲先生为公司第八届董事会非独立
  5.01                                                  √
            董事
            增补刘汉成先生为公司第八届董事会非独
  5.02                                                  √
            立董事
 说明：
 1、对于非累积投票提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上
 “√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
 弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
 2、对于累积投票提案，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人
 数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的选
 票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的
                                            7
投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃
表决权。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
4、授权委托书复印有效。
委托人签字(自然人或法人)：
委托人身份证号码(自然人或法人)：
委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东)：
委托人持有股数：
委托人股票账号：




受托人签名：
受托人身份证号码：
委托签署日期：




                                   8