证券代码：000922             证券简称：佳电股份              公告编号：2022-021




           哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
             第八届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事

会第三十四次会议于 2022 年 2 月 25 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，

于 2022 年 3 月 1 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名

（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事长

刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》

的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决

议如下：

    1、审议通过关于《授权总经理制定并签订子公司经营业绩责任书》的议案

    经与会董事研究讨论，同意授权总经理制定并与子公司签订经营业绩责任

书，总经理对上述授权，应当召开总经理办公会进行集体决策。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。



                                    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                  2022 年 3 月 1 日




                                      1