证券代码：000922              证券简称：佳电股份            公告编号：2022-039



           哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
              关于召开 2021 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第三十六次会议审议通过，公司定于 2022 年 5 月 12 日下午 2：30 在公司会

议室召开 2021 年年度股东大会，会议有关事项如下：

    一、 召开会议基本情况

    1、 股东大会届次：2021 年年度股东大会

    2、 会议召集人：公司董事会

    2022 年 4 月 7 日，公司以现场、网络视频与通讯表决相结合的方式召开的第

八届董事会第三十六次会议审议通过了关于《召开 2021 年年度股东大会》的议

案。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券

法》《公司章程》等相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

  （1） 现场会议时间：2022 年 5 月 12 日（星期四），下午 2：30。

  （2） 网络投票时间：

    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间

为 2022 年 5 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2022 年 5 月 12 日 9:15

至投票结束时间 2022 年 5 月 12 日 15:00 间的任意时间。




                                      1
     5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召

 开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表

 决的以第一次有效投票结果为准。

     6、股权登记日：2022 年 5 月 9 日（星期一）

     7、会议出席对象：

   （1） 截至 2022 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代

 理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2） 公司董事、监事、高级管理人员。

   （3） 公司聘请的律师。

     8、 会议地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 1 号楼 527 会议

 室。

     二、会议审议事项

                                                               备注
提案编码                      提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以投票
  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                                  非累积投票提案
  1.00     《2021 年度董事会工作报告》的议案                     √
  2.00     《2021 年度监事会工作报告》的议案                     √
  3.00     《2021 年度财务报告》的议案                           √
  4.00     《2021 年度利润分配预案》的议案                       √
  5.00     《2021 年年度报告全文及摘要》的议案                   √
  6.00     《2021 年度内部控制评价报告》的议案                   √
  7.00     《2021 年度募集资金存放与使用情况》的议案             √
  8.00     《购买董监高责任险》的议案                            √

        1、上述议案分别经公司第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第三

 十次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》

 《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

        2、其中议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投

 资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含持股 5%以上股东及

 公司董事、监事、高级管理人员）。

                                         2
    3、公司独立董事将在本次股东大会上述职。

    三、会议登记等事项

    1、登记时间：2022 年 5 月 12 日 8:30—12:00。

    2、登记方式：

   （1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股

东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持

加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见

附件 2)、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

   （2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代理人出席会议

的，代理人应持股东账户卡、授权委托书(式样详见附件 2)和本人身份证到公司

登记。

   （3）出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带

身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

    3、登记地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号公司证券部。

    4、联系方式：

    联系人：王志佳

    电话：0454-8848800

    传真：0454-8467700

    邮箱：hdjtjdgf000922@163.com

    通讯地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号

    邮政编码：154002

    5、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所

交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具

体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

   五、备查文件
                                     3
1、公司第八届董事会第三十六次会议决议；

2、公司第八届监事会第三十次会议决议。

特此公告。




                         哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                        董   事   会

                                    2022 年 4 月 7 日




                              4
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票程序

    1. 投票代码：360922

    2. 投票简称：佳电投票

    3. 填报表决意见：

    （1）本次股东大会投票议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、

反对、弃权。

    （2）本次股东大会对多项议案设置“总议案”，股东对总议案进行投票，

视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年5月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 12 日 9:15，投票结束时

间 2022 年 5 月 12 日 15:00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

                                    5
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                 6
 附件2：

                                      授 权 委 托 书

           兹全权委托           先生/女士身份证号码：
 代表本人(本公司)出席哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司于2022年5月12
 日召开的2021年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)
 无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
                                                         备注     同意   反对   弃权
                                                       该列打勾
提案编码                   提案名称
                                                       的栏目可
                                                         以投票

  100        总议案：所有提案                            √

 1.00        《2021 年度董事会工作报告》的议案           √

 2.00        《2021 年度监事会工作报告》的议案           √

 3.00        《2021 年度财务报告》的议案                 √

 4.00        《2021 年度利润分配预案》的议案             √

 5.00        《2021 年年度报告全文及摘要》的议案         √

 6.00        《2021 年度内部控制评价报告》的议案         √
             《2021 年度募集资金存放与使用情况》的
 7.00                                                    √
             议案

 8.00        《购买董监高责任险》的议案                  √

 说明：
 1、请在“同意”、“反对”、“弃权“任意一栏内打“√”
 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需要股东
 本人签名，法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

 3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。




 委托人签名(或盖章)：
 委托人身份证号码或营业执照号码：

                                            7
委托人股票账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：




                     8