证券代码：000922               证券简称：佳电股份           公告编号：2022-032


            哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
               第八届监事会第三十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事

会第三十次会议于 2021 年 3 月 28 日以电子邮件、微信的形式发出通知，于 2022

年 4 月 7 日以现场、网络视频及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3

名,实际出席监事 3 名(其中肖坤先生、马春海先生通过网络视频方式出席)，实

际表决监事 3 名。会议由监事会主席肖坤先生主持，会议的召集、召开和表决程

序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决

议如下：

    1、 审议通过关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年

度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。

    本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过关于《2021 年度总经理工作报告》的议案

    本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    3、审议通过关于《2021 年度财务报告》的议案

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年

年度报告全文》中第十节——财务报告。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。

    本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    4、审议通过关于《2021 年度利润分配预案》的议案

    本次利润分配预案为: 拟以公司总股本 599,212,053 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发现金 47,936,964.24 元，具体

内容详见同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021

年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-033）。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。

    本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    5、审议通过关于《2021 年年度报告全文及摘要》的议案

    经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年年度报告的程序符合

法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详

见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年年度报告全文》

及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-034）。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。

    本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    6、审议通过关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案

    监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部

控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善、健全公司内部控制制度；公

司内部控制评价真实、完整地反映了公司内部控制制度完善和执行的现状；对内

部控制的总体评价客观、准确。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年

度内部控制评价报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。

    本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    7、审议通过关于《2021 年度募集资金存放与使用情况》的议案

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。
    本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    8、审议通过关于《2021 年度计提资产减值准备及核销资产》的议案

    监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公

司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况。董事会就该事项的

决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备的决议。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的关于《2021

年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2022-036）。

    本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    9、审议通过关于《会计政策变更》的议案

    公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其

决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东

利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会

计政策变更的公告》（公告编号：2022-037）。

    本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    10、审议通过关于《2021 年企业内部控制体系工作报告》的议案

    本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    11、审议通过关于《2022 年重大风险评估报告》的议案

    本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    12、审议通过关于《购买董监高责任险》的议案

    公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董

事、监事、高级管理人员的权益，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为公司

董监高人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-038）。

    根据《公司章程》及相关法规的规定，全体监事对此项议案回避表决，该议

案直接提交股东大会审议。
本议案表决结果：0 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。




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                                           监    事   会

                                         2021 年 4 月 7 日