证券代码：000922             证券简称：佳电股份             公告编号：2022-040




            哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                   第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事

会第一次会议于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于

2022 年 4 月 15 日以现场、网络视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席

董事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名(其中独立董事董惠江、蔡昌、

金惟伟；董事曲哲、魏国栋、王非通过网络视频方式出席)，实际表决董事 9 名。

会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及

《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，

形成董事会决议如下：

    1、审议通过关于《选举公司第九届董事会董事长》的议案

    经与会董事研究讨论，认为刘清勇先生担任公司第九届董事会董事长符合

《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公

司章程》的相关规定，同意刘清勇先生担任公司第九届董事会董事长。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董

事会、监事会完成换届选举并选举董事长、副董事长、各专门委员会委员及监事

会主席的公告》（公告编号：2022-042）。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过关于《选举公司第九届董事会副董事长》的议案

    经与会董事研究讨论，认为姜清海先生担任公司第九届董事会副董事长符合

《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关

规定，同意姜清海先生担任公司第九届董事会副董事长。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董

事会、监事会完成换届选举并选举董事长、副董事长、各专门委员会委员及监事

会主席的公告》（公告编号：2022-042）。

    3、审议通过关于《选举第九届董事会审计委员会委员及召集人》的议案

    经与会董事研究讨论，认为蔡昌先生、董惠江先生和姜清海先生三位董事符

合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职资格。

同意公司第九届审计委员会由蔡昌先生、董惠江先生和姜清海先生三位委员组成，

蔡昌先生担任董事会审计委员会召集人。任期自董事会通过之日起至第九届董事

会届满日止。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董

事会、监事会完成换届选举并选举董事长、副董事长、各专门委员会委员及监事

会主席的公告》（公告编号：2022-042）。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    4、审议通过关于《选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人》的

议案

    经与会董事研究讨论，认为董惠江先生、蔡昌先生和王非先生三位董事符合

《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职资格。

同意公司第九届薪酬与考核委员会由董惠江先生、蔡昌先生和王非先生三位委员

组成，董惠江先生担任董事会薪酬与考核委员会召集人。任期自董事会通过之日

起至第九届董事会届满日止。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董

事会、监事会完成换届选举并选举董事长、副董事长、各专门委员会委员及监事

会主席的公告》（公告编号：2022-042）。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    5、审议通过关于《选举第九届董事会战略委员会委员及召集人》的议案

    经与会董事研究讨论，认为刘清勇先生、金惟伟先生和蔡昌先生三位董事符
合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职资格。

同意公司第九届战略委员会由刘清勇先生、金惟伟先生和蔡昌先生三位委员组成，

刘清勇先生担任战略委员会召集人。任期自董事会通过之日起至第九届董事会届

满日止。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董

事会、监事会完成换届选举并选举董事长、副董事长、各专门委员会委员及监事

会主席的公告》（公告编号：2022-042）。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    6、审议通过关于《选举第九届董事会提名委员及召集人》的议案

    经与会董事研究讨论，认为董惠江先生、金惟伟先生和曲哲先生三位董事符

合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职资格。

同意公司第九届提名委员会由董惠江先生、金惟伟先生和曲哲先生三位委员组成，

董惠江先生担任提名委员会召集人。任期自董事会通过之日起至第九届董事会届

满日止。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董

事会、监事会完成换届选举并选举董事长、副董事长、各专门委员会委员及监事

会主席的公告》（公告编号：2022-042）。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    7、审议通过关于《聘任公司高级管理人员的议案》的议案

    经与会董事研究讨论，认为姜清海先生、安文举先生、潘波先生、刘汉成先

生、刘进宝先生、王红霞女士符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

等相关法律法及《公司章程》规定的任职资格。同意聘任：姜清海先生为公司总

经理；安文举先生、潘波先生为公司副总经理；刘汉成先生为公司总法律顾问；

刘进宝先生为公司总会计师；王红霞女士为公司董事会秘书。任期自董事会通过

之日起至第九届董事会届满日止。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘
任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-043）。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    8、审议通过关于《聘任公司证券事务代表》的议案

    经与会董事研究讨论，认为王志佳女士符合《公司法》《深圳证券交易所股

票上市规则》等相关法律法及《公司章程》规定的任职资格。同意聘任王志佳女

士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满日止。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘

任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-044）。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。



                                  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2022 年 4 月 15 日