证券代码：000922             证券简称：佳电股份             公告编号：2022-043




            哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                   关于聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    2022 年 4 月 15 日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 “公

司”）召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了关于《聘任公司高级管理

人员》的议案，具体情况如下：

    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任姜清海先生

为公司总经理；安文举先生、潘波先生为公司副总经理；刘进宝先生为公司总会

计师；刘汉成先生为公司总法律顾问；王红霞女士为公司董事会秘书。以上聘任

人员任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满日止。公司独立董事对此事项

发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项出具的独立意见》。

    上述高级管理人员简历附后。



    董事会秘书联系方式：

    联系电话：0454-8848800

    传真：0454-8467700

    邮箱：hdjtjdgf000922@163.com

    地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号

    特此公告。

                                     哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2022 年 4 月 15 日
附：高级管理人员简历

    姜清海，男，中国国籍，出生于 1965 年 8 月，工商管理硕士，高级工程师。

曾任哈尔滨电气集团有限公司科技部部长、人力资源部部长；哈尔滨电气动力装

备有限公司(原哈尔滨电机厂交直流电机有限责任公司) 党委副书记、副董事长、

总经理。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司党委副书记、副董事长、

总经理。

    姜清海先生持有公司股份 216,000 股（股份来源为公司限制性股票激励计划，

目前已解锁 54,000 股），与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其

他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。姜清海先生未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》中规定

的不得担任公司高级管理人员的情形。姜清海先生不是失信被执行人，符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关

规定等要求的任职资格。



    安文举，男，中国国籍，出生于 1969 年 2 月，理学学士，高级工程师。曾

任佳木斯电机股份有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理；哈尔滨电气集

团佳木斯电机股份有限公司总经理助理。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有

限公司副总经理。

    安文举先生持有公司股份 180,000 股（股份来源为公司限制性股票激励计划，

目前已解锁 45,000 股），与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其

他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。安文举先生未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》中规定

的不得担任公司高级管理人员的情形。安文举先生不是失信被执行人，符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。



    潘波，男，中国国籍，出生于 1968 年 10 月，研究生学历，研究员级高级工

程师。曾任佳木斯电机股份有限公司产品开发部部长、工艺部部长、副总经理、

常务副总经理；国家防爆电机工程技术研究中心副主任、产品开发部部长、设计

一部部长；哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司总经理助理。现任哈尔滨电

气集团佳木斯电机股份有限公司副总经理。

    潘波先生持有公司股份 132,000 股（股份来源为公司限制性股票激励计划，

目前已解锁 33,000 股），与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其

他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。潘波先生未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》中规定的

不得担任公司高级管理人员的情形。潘波先生不是失信被执行人，符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等

要求的任职资格。



    刘进宝，男，中国国籍，出生于 1985 年 11 月，研究生学历，注册会计师、

高级会计师、税务师、资产评估师。曾任哈尔滨电气股份有限公司资产财务部财

务共享服务中心副主任，哈尔滨电气集团有限公司、哈尔滨电气股份有限公司财

务共享中心副主任；现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司总会计师；哈

尔滨哈电电气有限公司监事。

    刘进宝先生持有公司股份 180,000 股（股份来源为公司限制性股票激励计划，

目前尚未解锁），与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、

监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘进宝先生未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形。刘进宝先生不是失信被执行人，符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要

求的任职资格。



    刘汉成，男，中国国籍，出生于 1968 年 3 月，高级工程师，本科学历。曾

任佳木斯电机厂设备分厂副厂长；佳木斯电机股份有限公司总经理助理；哈尔滨

电气集团佳木斯电机股份有限公司监事会主席、总经理助理。现任哈尔滨电气集

团佳木斯电机股份有限公司党委副书记、董事、工会主席；佳木斯电机厂有限责

任公司党委副书记、执行董事、总经理。

    刘汉成先生不持有公司股份，在公司控股股东全资子公司股东佳木斯电机厂

有限责任公司任党委副书记、执行董事、总经理，与其他持有公司 5%以上股份

的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘汉成先生

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公

司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。刘汉成先生不是失信被执

行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及

交易所其他相关规定等要求的任职资格。



    王红霞，女，中国国籍，出生于 1977 年 7 月，EMBA 高级管理人员工商管理

硕士，具有证券从业资格。曾任光明集团家具股份有限公司董事会秘书、金叶珠

宝股份有限公司董事会秘书。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事

会秘书。

    王红霞女士持有公司股份 96,000 股（股份来源为公司限制性股票激励计划，

目前已解锁 24,000 股），与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其

他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王红霞女士近三年未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》

中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王红霞女士不是失信被执行人，符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其

他相关规定等要求的任职资格。