证券代码：000922              证券简称：佳电股份                公告编号：2022-071


             哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                   第九届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事

会第五次会议于 2022 年 9 月 9 日以电子邮件、微信的形式发出通知，于 2022

年 9 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名，

实际表决监事 3 名。会议由监事会主席肖坤先生主持，会议的召集、召开和表决

程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会

决议如下：

    1、审议通过关于《变更经营范围并修改<公司章程>》的议案

    经审核，监事会认为公司本次变更经营范围，是基于公司实际经营情况及业

务发展需要，同意公司变更经营范围，同时修订《公司章程》中的相关条款，具

体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营

范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-073）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                                     哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                                      监   事    会

                                                   2022 年 9 月 13 日