证券代码：000922              证券简称：佳电股份            公告编号：2022-075




           哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                   第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事

会第六次会议于 2022 年 10 月 16 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于

2022 年 10 月 26 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名

（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事长

刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》

的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决

议如下：

    1、审议通过关于《2022 年第三季度报告》的议案

    经与会董事认真讨论，认为公司《2022 年第三季度报告》内容全面客观地

反映了公司 2022 年第三季度的生产经营情况，财务数据真实准确。具体内容详

见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第三季度报告全

文》（公告编号 2022-077）。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过关于《设立全资子公司》的议案

    经与会董事研究讨论，认为本次设立全资子公司，是基于公司先进电机研发

基地建设的需要，有利于公司推进深化改革，持续完善研发体系，董事会同意设

立全资子公司，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》

（公告编号：2022-078）。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    3、审议通过关于《召开 2022 年第四次临时股东大会》的议案

    公司董事会将于 2022 年 11 月 16 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，

审议董事会和监事会提交的有关议案，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的

通知》（公告编号：2022-079）。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。



                                  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2022 年 10 月 26 日