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公司公告

佳电股份:第九届董事会第六次会议决议公告2022-10-27  

                        证券代码:000922              证券简称:佳电股份            公告编号:2022-075




           哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                   第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事

会第六次会议于 2022 年 10 月 16 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知,于

2022 年 10 月 26 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名

(其中独立董事 3 名),实际出席董事 9 名,实际表决董事 9 名。会议由董事长

刘清勇先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》

的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议,形成董事会决

议如下:

    1、审议通过关于《2022 年第三季度报告》的议案

    经与会董事认真讨论,认为公司《2022 年第三季度报告》内容全面客观地

反映了公司 2022 年第三季度的生产经营情况,财务数据真实准确。具体内容详

见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年第三季度报告全

文》(公告编号 2022-077)。

    本议案表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

    2、审议通过关于《设立全资子公司》的议案

    经与会董事研究讨论,认为本次设立全资子公司,是基于公司先进电机研发

基地建设的需要,有利于公司推进深化改革,持续完善研发体系,董事会同意设

立全资子公司,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》

(公告编号:2022-078)。

    本议案表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    3、审议通过关于《召开 2022 年第四次临时股东大会》的议案

    公司董事会将于 2022 年 11 月 16 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会,

审议董事会和监事会提交的有关议案,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的

通知》(公告编号:2022-079)。

    本议案表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

    特此公告。



                                  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2022 年 10 月 26 日