证券代码：000922             证券简称：佳电股份            公告编号：2022-083




           哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                   第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董

事会第七次会议于 2022 年 12 月 1 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于

2022 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名（其中独立董事

3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事长刘清勇先生主持，

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、

高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

    1、审议通过关于《控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易》的议案

    本次关联交易出于公司经营的正常需要，为公司的经营发展提供流动资金支

持，通过此次交易将保障其业务发展资金需求，不会对公司的独立性以及当期经

营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。公司董

事会同意本议案，独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-085）。

    公司董事刘清勇先生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司任职，曲哲先生、

刘汉成先生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司的子公司任职，属于关联董事，

对此议案回避表决，其余 6 名非关联董事审议表决此项议案。

    本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过关于《公司制定<总经理办公会议事规则>》的议案

    为完善公司治理结构，规范总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职

权、履行职责、承担义务、提高议事效率，根据《公司章程》《上市公司治理准

则》《公司董事会授权管理办法》等相关规定，拟定《总经理办公会议事规则》。

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    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《总

经理办公会议事规则》。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    3、审议通过关于《召开 2022 年第五次临时股东大会》的议案

    公司董事会将于 2022 年 12 月 22 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会，

审议董事会提交的有关议案，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的

通知》（公告编号：2022-086）。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                                 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                                董 事 会

                                            2022 年 12 月 5 日




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