证券代码：000922             证券简称：佳电股份             公告编号：2022-089




           哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                   第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事

会第八次会议于 2022 年 12 月 27 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于

2022 年 12 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名

（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事长

刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》

的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决

议如下：

    1、审议通过关于《公开挂牌方式出售全资三级子公司 100%股权》的议案

    经与会董事认真讨论，认为出售全资三级子公司佳电（吉林）新能源装备有

限公司 100%股权，能够进一步整合公司资源，优化公司业务结构，聚焦优质主

业，董事会同意以公开挂牌方式出售全资三级子公司 100%股权，公司独立董事

对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公开挂牌方式出售全资三级子公司 100%

股权的公告》（公告编号 2022-091）。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过关于《战略委员会更名、调整职能并修改实施细则》的议案

    经与会董事研究讨论，认为公司将董事会战略委员会更名为董事会战略与科

技委员会，增加科技创新相关职权，是基于更好实现“世界一流特种电机制造和

服务企业”的目标，有助于推动公司高质量发展，董事会同意将战略委员会更名

为战略与科技委员会，并修改相应实施细则。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司战略与科技委员会实施细则》。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    3、审议通过关于《公司董事会日常工作制度》的议案

    为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步促进公司董事会规范运作，促使

董事有效履行其职责，公司制定了《公司董事会日常工作制度》。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    4、审议通过关于《公司董事长工作规则》的议案

    为进一步完善公司法人治理结构，明确公司董事长的职责权限，规范履职行

为和工作程序，保障公司经营决策日常管理有序衔接，公司制定了《公司董事长

工作规则》。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    5、审议通过关于《公司总经理工作规则》的议案

    为进一步完善公司法人治理结构，明确公司总经理及其他高级管理人员的职

责权限，规范履职行为和工作程序，保障公司经营决策日常管理有序衔接，公司

制定了《公司总经理工作规则》。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    6、审议通过关于《公司董事会秘书工作规则》的议案

    为进一步完善公司法人治理结构，明确公司董事会秘书的职责权限，规范履

职行为和工作程序，保证公司经营决策日常管理有序衔接，公司制定了《公司董

事 会 秘 书 工 作 规 则 》， 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作规则》。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    7、审议通过关于《公司经理层向董事会报告工作制度》的议案

    为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步规范经理层向董事会报告工作的

原则、程序和内容，明确经理层对董事会的责任、行使职权、职责履行要求，公

司制定了《公司经理层向董事会报告工作制度》。
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    8、审议通过关于《公司子企业董事会和董事评价办法》的议案

    为进一步落实公司子企业董事会职权，推进子企业董事会规范运作，加强子

企业董事履职，完善子企业董事会、董事评价制度，公司制定了《公司子企业董

事会和董事评价办法》。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    9、审议通过关于《公司对外捐赠管理办法》的议案

    为规范公司对外捐赠行为，加强企业对捐赠事项的管理，维护所有者权益，

公司制定了《公司对外捐赠管理办法》。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    10、审议通过关于《公司经理层选聘管理办法》的议案

    为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实国企改革三

年行动部署要求，加快完善中国特色现代企业制度，更好发挥董事会功能作用，

依法合规落实董事会对经理层选聘职权，推进董事会规范化运作，公司制定了《公

司经理层选聘管理办法》。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    11、审议通过关于《公司董事履职工作指南》的议案

    为指导和促进公司董事规范、尽责履职，充分发挥董事在上市公司治理中的

作用，公司制定了《公司董事履职工作指南》。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    12、审议通过关于《公司董事会向股东大会报告制度》的议案

    为维护公司股东的合法权益，健全公司内部的报告机制，公司制定了《公司

董事会向股东大会报告制度》。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

              董 事 会

          2022 年 12 月 29 日