证券代码：000922             证券简称：佳电股份            公告编号：2023-002




           哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                   第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事

会第九次会议于 2023 年 1 月 9 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于 2023

年 1 月 12 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名（其中

独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事长刘清勇

先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

    1、审议通过关于《2019 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期

解除限售条件成就》的议案

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》

（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为

《激励计划》预留授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满

足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。公司独立董事对此

发 表 了 独 立 意 见 。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授

予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-005）。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过关于修订《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》并签订

补充协议的议案

    为了进一步明确经理层岗位职责及经营业绩责任书计分规则，公司董事会同

意对《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》进行修订，同时与经理层成员

签订经营业绩责任书补充协议。

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    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    3、审议通过关于《2022 年合规管理工作报告》的议案

    为了全面贯彻落实国务院国资委关于“合规管理强化年”各项任务，统筹推

动合规管理工作，不断提升合规经营水平和依法治理能力，保障公司依法合规稳

健运营，公司编制了《2022 年合规管理工作报告》。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                                 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                                  董 事 会

                                            2023 年 1 月 12 日




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