哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                     2023 年度财务预算报告
       一、预算编制说明

       哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）

在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合市场

营销计划、投资计划等专项计划并考虑经济环境、政策变动、行业形

势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎编制了公司 2023 年度的财

务预算。

       二、预算编制的前提

       本预算按合并报表的要求，依据 2023 年度生产经营计划的产量、

销售量及预算的销售价格，预测编制的前提是：

       1.假设公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场

价格和供求关系未发生重大变化。

       2.各项税收政策没有发生较大变化。

       三、预算编制的基础和范围

       1．根据新《企业会计准则》及相关规定；

       2．在公司制订的 2023 年度经营目标及市场营销计划基础上编制；

       3．财务预算范围包括母公司在内的主体共 9 户，除母公司外分

别为佳木斯电机股份有限公司、苏州佳电永磁电机科技有限公司、成
都佳电电机有限公司、佳电（吉林）新能源装备有限公司、佳木斯市

佳时利投资咨询有限责任公司、佳木斯佳电电机运维科技有限公司、

哈尔滨电气集团先进电机技术有限公司、内蒙古佳电凌胜科技有限公

司。

       四、主要预算指标
    根据公司 2022 年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行

业状况，基于谨慎性原则，经公司研究分析，预计公司 2023 年营业
收入为 490,000 万元，同比增长。

    五、确保预算完成的主要措施

    (一)制度保障

    1.制定相关管理制度，加大订货量及应收账款回收额。

    2.严格执行降本增效方案，为公司创造更大的效益。

    3.探索新模式，完善目标责任状制定与考核。

    4.建立、健全公司长效机制，制定股权激励规划。

    (二)具体措施

    1.持续深化国企改革三年行动

    坚持问题导向、目标导向、结果导向，在三年改革任务的基础上，

深化公司“科改示范”工作走深走实，着力解决更深层次制约企业发

展的体制机制问题。持续开展对标世界一流管理提升行动，聚焦战略

引领、公司治理、风险防控等方面，持续夯实管理基础，提升管理效

能，加速提升公司整体发展水平。

    2.围绕“三个系统”优化战略布局和“三商”转型不动摇

    拓展“线上+线下”维修维保特色服务，积极向为用户提供全生

命周期的服务转型，不断拓宽运维业务领域，推进公司向运维服务商

转型。推进主氦风机产业化项目实施及氦压缩机产品的研制，做大主

氦风机和氦压缩机产业；借助哈研优势，实现系统集成研发能力的提

升及规模的增长；利用苏州佳电的产品、技术和地理优势，开展永磁

电机成套设备的系统集成业务，实现公司向系统集成商转型。

    3.持续完善预算管理制度体系建设，加快管理体系和管理能力提
升的速度，不断规范制度设计的完整性、合规性，保证制度执行的有

效性。
    4.充分发挥绩效管理的激励约束和导向作用，有效调动各预算部

门工作的积极性与主动性，强化预算执行效果。

    5.强化预算过程管控，以预算为标准进行严格控制，持续推进降

本增效工作，做到“抓大不放小”，加强各项费用管控力度。

    六、特别提示

    本预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，

不代表本公司 2023 年的盈利预测或承诺，能否实现取决于经济环境、

市场需求等诸多因素，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。



                       哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                      董 事 会

                                   2023 年 4 月 12 日