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公司公告

佳电股份:监事会决议公告2023-04-12  

                        证券代码:000922               证券简称:佳电股份           公告编号:2023-014


            哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
               第九届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事

会第十一次会议于 2023 年 3 月 30 日以电子邮件、微信的形式发出通知,于 2023

年 4 月 10 日以现场、网络视频及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事

3 名,实际出席监事 3 名(其中马春海先生通过网络视频方式出席),实际表决监

事 3 名。会议由监事会主席肖坤先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,形成监事会决议如下:

    1、 审议通过关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

    具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年

度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。

    本议案表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

    2、审议通过关于《2022 年度总经理工作报告》的议案

    本议案表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

    3、审议通过关于《2022 年度财务报告》的议案

    具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年

年度财务报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。

    本议案表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

    4、审议通过关于《2022 年度利润分配预案》的议案

    本次利润分配预案为: 拟以公司总股本 596,540,053 股为基数,向全体股东

每 10 股派发现金红利 1.2 元(含税),共计派发现金 71,584,806.36 元,具体
内容详见同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022

年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-015)。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。

    本议案表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

    5、审议通过关于《2023 年度财务预算》的议案

    监事会认为:公司 2023 年度财务预算综合考虑了公司经营业绩、资产状况

及未来发展规划等实际情况,编制客观、合理。具体内容详见同日在巨潮资讯网

上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度财务预算报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。

    本议案表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

    6、审议通过关于《2022 年年度报告全文及摘要》的议案

    经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司 2022 年年度报告的程序符合

法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市

公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详

见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年年度报告全文》

及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-016)。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。

    本议案表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

    7、审议通过关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案

    监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部

控制的基本原则,按照自身的实际情况,不断完善、健全公司内部控制制度;公

司内部控制评价真实、完整地反映了公司内部控制制度完善和执行的现状;对内

部控制的总体评价客观、准确。具体内容详见同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。

    本议案表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    8、审议通过关于《2022 年度计提资产减值准备及核销资产》的议案

    监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公

司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产、负债状况。董事会就该事项的

决策程序合法合规,同意董事会对本次公司计提资产减值准备的决议。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的关于《2022

年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:2023-018)。

    本议案表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

    9、审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案

    监事会认真审查了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司年报审

计机构的资质和工作情况,决定续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为

本公司 2023 年度财务审计机构,聘期一年。具体内容详见同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:

2023-019)。

    本议案表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。

    10、审议通过关于《会计政策变更》的议案

    公司监事会认为:公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求,其

决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及全体股东

利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。具体内容详见同日在巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:

2023-020)。

    本议案表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

    11、审议通过关于《2023 年度固定资产投资计划》的议案

    监事会认为公司 2023 年度固定资产投资计划是结合公司发展战略和实际情

况制定的,符合法律法规规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

    本议案表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。




             哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                         监   事   会

                       2023 年 4 月 12 日