证券代码：000930             证券简称：中粮生化         公告编号：2018-065



              中粮生物化学（安徽）股份有限公司
           关于增加公司 2018 年日常关联交易的公告


     一、日常关联交易基本情况

        （一）关联交易概述
    中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月
23 日召开了七届六次董事会，审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预
计的议案》。公司预计 2018 年与实际控制人中粮集团有限公司及其下属公司发
生的日常关联交易总金额约为 306,095.82 万元,具体内容详见 2018 年 3 月 27
日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网《中粮生化：2018 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-030）。
截至 2018 年 5 月 31 日，日常关联交易实际发生金额约为 76,315.94 万元。
    公司在实际生产经营过程中，因业务增长及市场变化原因拟增加子公司 2018
年与实际控制人中粮集团有限公司下属公司的关联交易，共计新增关联交易金额
18,030 万元，其中关联采购金额 8,980 万元，关联销售金额 9,050 万元。
    1、董事会审议情况：公司于 2018 年 6 月 14 日召开七届九次董事会，审议
通过了《关于增加公司 2018 年日常关联交易的议案》。
    2、董事会审议上述事项时，关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回
避表决，独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。表决结果：赞成 6
票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，在公司董事会审批后，需提交股东大会审议批准。
    （二）预计增加日常关联交易类别和金额
    1、关联采购
                                          2018 年年初年预计   截至披露日   增加金额
 序号        项目            关联方
                                            额度（万元）      已发生金额   （万元）

                                      1
                                                                 （万元）


   1        葵花籽原油                                       0              0      1,950
                          中粮四海丰（张家
                          港）贸易有限公司
   2         大豆原油                                        0              0      1,300

                          中粮粮油工业（巢
                                                             0       126.24        1,200
                            湖）有限公司
   3        一级大豆油    中粮东海粮油工
                          业（张家港）有限                   0              0      3,000
                          公司

   4        一级菜籽油                                       0       122.17             730
                          中粮粮油工业（巢
                            湖）有限公司
   5       中包装食用油                                      0        27.16             800

           合计                                              0       275.57        8,980

       2、关联销售
                                                                 截至披露日
                                             2018 年年初年预计                  增加金额
 序号              项目         关联方                           已发生金额
                                               额度（万元）                     （万元）
                                                                 （万元）
                            中粮福临门食品
   1         一级大豆油                                      0       0           9,000
                              营销有限公司
                            吉林中粮生化包
   2               方管                                      0       0             50
                              装有限公司

            合计                                             0       0           9,050

    二、关联人介绍及关联关系
       （一）关联人介绍
       1、中粮四海丰（张家港）贸易有限公司
       法定代表人：赵长江
       注册资本：2,000 万元
       住所：江苏扬子江化学工业园中粮东海粮油办公室四楼 403 室
       主营业务：粮食及其他农产品的仓储、农产品销售。自营和代理各类商品及
技术的进出口业务
       截止到 2017 年 12 月 31 日，中粮四海丰（张家港）贸易有限公司总资产 767,600
万元、 净资产 20,100 万元、主营业务收入 1,989.8 万元、净利润 16,892.99 万元。
       2、中粮粮油工业（巢湖）有限公司

                                         2
    法定代表人：徐光洪
       注册资本：4,390 万美元
       住所：安徽居巢经济开发区旗山路
       主营业务：菜籽、大豆加工及副产品的深加工和销售
    截止到 2017 年 12 月 31 日，中粮粮油工业（巢湖）有限公司总资产 131,862
万元、净资产 26,558.96 万元、主营业务收入 305,589.47 万元、净利润 537.15 万
元。
       3、吉林中粮生化包装有限公司
       法定代表人：林洪斌
       注册资本：4,250 万元
       住所：吉林省东丰县东丰工业集中区起步区
       主营业务：塑料编织袋、纸袋、塑料包装制品、纸包装制品、金属容器等及
普通道路货物运输
       截止到 2017 年 12 月 31 日，吉林中粮生化包装有限公司总资产 11,999.89
    万元、 净资产 5,668.47 万元、主营业务收入 19,259.70 万元、净利润 500.25
万元。
       4、中粮福临门食品营销有限公司
       法定代表人：董巍
       注册资本：壹亿元人民币
       住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海
中心 1 号楼-2、7-506
       主营业务：食品销售
       截止到 2017 年 12 月 31 日，中粮福临门食品营销有限公司总资产 220,033.71
万元、 净资产 8,379.15 万元、主营业务收入 139,839.18 万元、净利润 2,613.55
万元。
       5、中粮东海粮油工业（张家港）有限公司
       法定代表人：董巍
       注册资本：壹亿四仟伍佰万美元
       住所：张家港市金港镇


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    主营业务：生产加工经营各种油料
       截止到 2017 年 12 月 31 日，中粮东海粮油工业（张家港）有限公司总资产
753,967.5 万元、净资产 483,862.47 万元、主营业务收入 1,674,733.01 万元、净利
润 31,749.79 万元。
       （二）公司与关联人关联关系
       公司与上述各关联企业的实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《股票上
市规则》10.1.3 条（二）规定的情形，为公司关联法人。

       三、履约能力分析
       上述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经
营稳定，与公司有良好的合作关系，财务状况良好，具有良好的履约能力。

       四、定价政策和定价依据
       本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行。本公司与关联
企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司向关联
方采购或销售定价政策是参照市场价格定价。

       五、交易目的和交易对本公司的影响
       上述关联交易有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，为
公司正常生产经营所需，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经
营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。
    上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不
会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

       六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
       公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了的沟通，经公
司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司七届九次董事会予以审
议。
       公司独立董事对增加 2018 年日常关联交易的议案发表了同意的独立意见：
公司增加 2018 年部分日常关联交易事项，是公司自身生产经营的需要。有利于
扩大其销售渠道和业务范围，增加销售收入，降低采购成本。交易条件公平、合

                                      4
理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东
的利益。本次关联交易经公司七届九次董事会审议通过，非关联董事经表决一致
通过上述关联交易，会议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关
规定。

    七、备查文件
    1、七届九次董事会决议；
    2、独立董事事前认可确认意见；
    3、独立董事意见。
    特此公告


                                        中粮生物化学（安徽）股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                2018 年 6 月 14 日




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