证券代码：000930             证券简称：中粮生化       公告编号：2018-068




                中粮生物化学（安徽）股份有限公司

                       七届七次监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”、“上市公司”
或“公司”）于 2018 年 6 月 17 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事
发出召开公司七届七次监事会的书面通知。在保障监事充分表达意见的前提下，
会议于 2018 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。参会监事共 3 人，包括：刘勇先
生、滕丽娟女士、马芳女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一） 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提
请审议公司本次重组相关审计报告、备考审阅报告的议案》。

    中粮生化拟以发行股份的方式向 COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.
（一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司）收购其持有的 COFCO Biofuel
Holdings Limited（一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司）、COFCO
Biochemical Holdings Limited（一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司）
和 Widepower Investments Limited（一家依据香港特别行政区法律设立并存续的
公司）（以下合称“标的公司”）的 100%股权（以下简称“本次交易”）。因本次
交易相关文件中的财务数据即将过有效期，为符合中国证券监督管理委员会的相
关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请具有证券期货业务资格的天职国际会
计师事务所以 2018 年 3 月 31 日为审计基准日对标的公司进行了补充审计，出具
了《COFCO Biofuel Holdings Limited 审计报告》（天职业字[2018]15431 号）、


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《COFCO Biochemical Holdings Limited 审计报告》（天职业字[2018]15430 号）和
《桦力投资有限公司审计报告》（天职业字[2018]15429 号）；同时出具了《中粮
生物化学（安徽）股份有限公司审阅报告》（天职业字[2018]16641 号）。公司拟
将上述更新后的标的公司相关审计报告、公司备考审阅报告作为向监管部门提交
的申报材料。
    上述更新后的标的公司相关审计报告、公司备考审阅报告详见上市公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二） 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于更
新<中粮生物化学（安徽）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草
案）>及其摘要的议案》。

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范
上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件及《中粮生
物化学（安徽）股份有限公司章程》的有关规定，在公司七届九次董事会审议通
过的《中粮生物化学（安徽）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
（草案）》及其摘要基础上，根据公司及标的公司的最新财务情况，编制了《中
粮生物化学（安徽）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）》及其摘要，将相关财务数据更新至 2018 年 3 月 31 日。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、中粮生物化学（安徽）股份有限公司七届七次监事会决议


    特此公告




                                         中粮生物化学（安徽）股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                   2018 年 6 月 27 日



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