证券代码：000930          证券简称：中粮生化           公告编号：2018-076



                   中粮生物化学（安徽）股份有限公司
               七届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月
20 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出
召开公司七届董事会 2018 年第四次临时会议的通知。在保障董事充分表达意见
的前提下，会议于 2018 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开。参会董事共 9 人，包
括：佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、
何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对中粮安
徽生化（香港）有限公司和中粮生化（泰国）有限公司增资 2 亿元人民币的议案》。
    具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对
中粮安徽生化（香港）有限公司和中粮生化（泰国）有限公司增资 2 亿元人民币
的公告》（公告编号：2018-077）。
    三、备查文件
    1、公司七届董事会 2018 年第四次临时会议决议。

    特此公告




                                        中粮生物化学（安徽）股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2018 年 7 月 24 日


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