证券代码:000930            证券简称:中粮生化         公告编号:2018-081


               中粮生物化学（安徽）股份有限公司

                   关于投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 5,000
万元人民币在天津市投资设立全资子公司：中粮生化（天津）销售有限公司（暂
定名，具体以工商行政部门登记为准，以下简称“天津公司”）
    2、董事会审议情况
    公司第七届董事会 2018 年第五次临时会议于 2018 年 7 月 30 日召开，会议
以 9 票同意， 票反对， 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
    3、投资行为生效所必需的审批程序
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事
项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
    本次投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情形。
    二、拟投资设立公司的基本情况
    拟设立的天津公司相关信息如下：
    1、公司名称：中粮生化（天津）销售有限公司（暂定名，具体以工商行政
部门登记为准）；
    2、企业类型：有限责任公司；
    3、注册资本：5,000 万元，公司持股比例 100%；
    4、资金来源及出资方式：公司自有货币资金；
    5、经营范围：变性燃料乙醇、酒精的销售及与销售业务相关的仓储租赁；
粮食收购、销售；玉米的综合利用及深加工产品的销售；酒精、粮食进出口。（暂
定，具体以工商行政部门登记为准）；
    6、法定代表人：王宇
    7、注册地址：天津市。
    三、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
    四、对外投资的目的和对公司的影响
    本次设立全资子公司，有利于进一步开拓公司燃料乙醇市场份额，提高市场
占有率，巩固燃料乙醇行业领导者地位，为公司在燃料乙醇产业的下一轮发展奠
定基础。
    五、对外投资的风险分析
    本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，新设立子公司可能存
在来自市场竞争等方面的风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务
运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，将投资项目纳入上市公司内控管理
体系，保证子公司的稳定、健康发展。
    六、备查文件目录
    1、中粮生物化学（安徽）股份有限公司七届董事会 2018 年第五次临时会议
决议。
    特此公告


                                       中粮生物化学（安徽）股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2018 年 7 月 30 日