证券简称：中粮生化           证券代码：000930          公告编号：2018-086


                 中粮生物化学（安徽）股份有限公司

                七届董事会2018年第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    一、会议出席情况
    中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 21 日
分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七
届董事会 2018 年第六次临时会议的书面通知。2018 年 8 月 27 日召开了公司七届董事
会 2018 年第六次临时会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采
用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：佟毅先
生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、
陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、议案审议情况
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018 年半年
度报告及其摘要》。
    公司独立董事对半年报相关事项发表了独立意见。
    公司监事会对 2018 年半年度报告发表了核查意见，认为董事会编制和审议的公
司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    上述议案内容详见 2018 年 8 月 28 日巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向农业发
展银行申请授信、融资事项的议案》

    为满足资金需求，保障资金安全，公司已与中国进出口银行建立了信贷业务关系。为稳妥周

转授信、融资，提高效率，公司拟继续与中国进出口银行开展 2018 年度授信、融资相关事项，

具体情况如下：2018 年度公司向中国进出口银行安徽省分行申请最高不超过人民币 2 亿元 出口

卖方信贷流动资金贷款，信用方式，期限 2 年（含），同时申请不超过 2 亿元融资性保函业务，用

于开立融资性保函。上述融资业务将以公司实际需求为准，择机择优办理，具体融资品种、金额、

期限和利率等条款以银企实际签订合同为准。

     三、备查文件
    七届董事会 2018 年第六次临时会议决议。
    特此公告




                                           中粮生物化学（安徽）股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2018 年 8 月 27 日