中粮生化：2018年第四次临时股东大会决议公告2018-11-24
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2018-122
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场召开时间：2018 年 11 月 23 日（星期五）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票时间为 2018 年 11 月 23 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深交所
互联网投票时间为 2018 年 11 月 22 日 15:00 至 2018 年 11 月 23 日 15:00 期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省蚌埠市中粮大道 1 号中粮生化综合楼五号会
议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长佟毅先生
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》相关规定和要求。
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（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 28 人，代表
股份数 153,878,800 股，占公司总股份的 15.96%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 4 人，代表股份
数 153,006,700 股，占公司现有总股本的 15.87%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 24 人，代表股份 872,100 股，占公司现有总股本的
0.0904%。
4、中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表 27 人，代表股份
1,878,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.19%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合方式，
经有表决权的股东审议通过了《关于公司向吉林中粮生化有限公司申请 2 亿元委
托贷款的议案》
该事项为关联交易事项，关联股东大耀香港有限公司已回避表决，由出席
会议的无关联关系股东审议通过本议案，表决结果如下：
1、总体表决情况：
赞成 1,112,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 59.23%；反
对 765,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 40.77%；弃权 0 股（其
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中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成 1,112,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 59.23%；反
对 765,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 40.77%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师到会见证并出具了《法
律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集
人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年第四次临时股东大会决议
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董 事 会
2018 年 11 月 23 日
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