中粮生物化学（安徽）股份有限公司

                独立董事对相关事项的事前确认函


    我们事前认真审阅了公司提交的《关于增加公司 2018 年度日常关联交易的
议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司与中粮
财务有限责任公司办理存贷款等金融业务关联交易的议案》，我们认为：

    一、关于增加公司 2018 年度日常关联交易的事前审核意见

    公司增加 2018 年度日常关联交易，为公司发行股份购买资产项目完成后日
常关联交易事项及范围相应发生变化所导致，交易事项按一般市场经营规则进
行，与其他业务往来企业同等对待，交易内容属于公司正常的业务范围，交易价
格公允、公开、公平、合理，符合公司生产经营和持续发展的需要，符合公司利
益和股东利益最大化原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司
独立性产生不利影响，公司不会因此类交易对关联方产生依赖或被其控制。

    二、关于公司 2019 年度日常关联交易事项的事前审核意见

    公司 2019 年度日常关联交易预计事项，符合公司利益和股东利益最大化原
则，公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来
企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市
场原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。交货、
付款均按相关合同条款执行。公司与关联方交易价格依据市场公允价格确定，符
合公司生产经营和持续发展的需要，不存在损害公司和全体股东利益的行为。日
常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此类交易对关联
方产生依赖或被其控制。

    三、关于公司与中粮财务有限责任公司办理存贷款等金融业务关联交易事

项的事前审核意见

    公司及子公司与中粮财务公司签订《财务服务协议》并办理存、贷款等金融
业务，由中粮财务公司为公司提供存款、贷款、结算服务及其他金融服务，有利
于公司资金集中管理，提高资金使用效率，降低财务费用。

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    公司及子公司在中粮财务公司结算户上的日最高存款余额不超过人民币20
亿元，中粮财务公司按不低于人民银行公布的同期同档存款基准利率向我公司支
付利息，不会损害公司及其他股东的利益。
    基于上述情况，我们同意将以上三项议案提交公司董事会审议。
    对于上述议案，公司董事会在审议时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东及非关联方利益的情形。
独立董事签字：


    何鸣元           陈敦                卓敏




                                                       2019 年 3 月 18 日




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