中粮生化：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知2019-08-10
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2019-048
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019
年第五次临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会
的议案》，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2019 年 8 月 26 日（星期一）14:30
网络投票时间：2019 年 8 月 25 日-2019 年 8 月 26 日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2019 年 8 月 26 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2019 年 8 月 25 日
15:00 至 2019 年 8 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网
络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年8月19日（星期一）
7、出席对象：
1
（1）截至 2019 年 8 月 19 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：安徽省蚌埠市中粮大道 1 号中粮生化综合楼五号会议室。
9、公司将于 2019 年 8 月 21 日（星期三）就本次股东大会发布一次提示性
公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的议案
（1）《关于变更公司名称、证券简称及新设办公地址的议案》
（2）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
（3）《关于调整公司独立董事津贴的议案》
（4）《关于调整公司外部非关联董事津贴的议案》
（5）《关于增补公司非独立董事候选人的议案》
（6）《关于增补公司独立董事候选人的议案》
2、上述第 2 项提案需逐项表决，且须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。其余提案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
上述提案中，第 5、6 项提案选举非独立董事、独立董分别采用累积投票制，
选举非独立董事 2 人、独立董事 1 人。投票时，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、本次股东大会议案由公司第七届董事会 2019 年第五次临时会议提交。具
体内容请查阅公司于 2019 年 8 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将对上述所有议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
2
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
《关于变更公司名称、证券简称及新设办公地址的
1.00 √
议案》
√
2.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 作为投票对象的子
议案数：（10）
2.01 修改第四条 √
2.02 修改第十三条 √
2.03 修改第二十三条 √
2.04 修改第二十四条 √
2.05 修改第二十五条 √
2.06 修改第六十七条 √
2.07 修改第七十九条 √
2.08 修改第一百零六条 √
2.09 修改第一百一十二条 √
2.10 修改第一百一十四条 √
3.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 √
4.00 《关于调整公司外部非关联董事津贴的议案》 √
累积投票提案 提案 5、6 为等额选举 √
5.00 关于增补公司非独立董事候选人的议案 应选人数 2 人
5.01 增补石碧先生为公司非独立董事 √
5.02 增补张昌新先生为公司非独立董事 √
6.00 关于增补公司独立董事候选人的议案 应选人数 1 人
6.01 增补李世辉先生为公司独立董事 √
四、会议登记方法
3
1、登记方式：现场、信函或传真登记
2、登记时间：2019 年 8 月 20 日 9:00－11:30、13:00－17:00
3、登记地点：蚌埠市中粮大道 1 号中粮生化 董事会办公室
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
(1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自
然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；
(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股
东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授
权委托书（加盖公章）、股票账户卡。
股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参
会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委
托书或者其他授权文件应当经过公证。
参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附
件 1。
六、其他事项
1、联系方式
地址：安徽省蚌埠市中粮大道 1 号
联系人：孙淑媛
联系电话：0552-4926909
传真号码：0552-4926758
电子信箱：zlshahstock@163.com
4
2、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按
时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通
知。
七、备查文件
公司第七届董事会 2019 年第五次临时会议决议。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董 事 会
2019 年 8 月 9 日
5
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360930；
2、投票简称为：中粮投票；
3、本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
4、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 8 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 25 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 8 月 26 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生代表本人（本单位）出席中粮生物化学（安徽）
股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议
案投票。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提
案
《关于变更公司名称、证券简称及新设办公地
1.00 √
址的议案》
√
作为投票对
2.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
象的子议案
数：（10）
2.01 修改第四条 √
2.02 修改第十三条 √
2.03 修改第二十三条 √
2.04 修改第二十四条 √
2.05 修改第二十五条 √
2.06 修改第六十七条 √
2.07 修改第七十九条 √
2.08 修改第一百零六条 √
2.09 修改第一百一十二条 √
2.10 修改第一百一十四条 √
3.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 √
4.00 《关于调整公司外部非关联董事津贴的议案》 √
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累积投票提案 提案 5、6 为等额选举 √
5.00 关于增补公司非独立董事候选人的议案 应选人数 2 人
5.01 增补石碧先生为公司非独立董事 √
5.02 增补张昌新先生为公司非独立董事 √
6.00 关于增补公司独立董事候选人的议案 应选人数 1 人
6.01 增补李世辉先生为公司独立董事 √
1、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，
三者只能选一项，多选则视为无效。
2、委托人未作具体指示的，受托人有权按自己的意见表决。
3、第 5、6 项提案选举非独立董事采用累积投票制，选举非独立董事 2 人、独立董事 1
人。投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
8
