证券简称：中粮科技             证券代码：000930          公告编号：2019-079


                        中粮生物科技股份有限公司

              七届董事会2019年第十一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



       一、会议出席情况
       中粮生物科技股份有限公司（简称公司）于 2019 年 12 月 20 日分别以传真和专
人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会 2019
年第十一次临时会议的书面通知。会议于 2019 年 12 月 26 日如期召开。在保障所有
董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材
料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决

的董事共 9 人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、张昌新先生、
乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。

       二、议案审议情况
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司限制性股
票激励对象授予限制性股票的议案》。
    根据公司 2019 年第五次临时股东大会授权，董事会认为公司已符合公司《限制
性股票激励计划（草案）》规定的各项授予条件，董事会确定以 2019 年 12 月 26 日作

为本次限制性股票的授予日，向 645 位激励对象授予 31,830,700 股限制性股票。公
司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       三、备查文件
公司七届董事会 2019 年第十一次临时会议决议。

特此公告




                                     中粮生物科技股份有限公司
                                               董事会
                                         2019 年 12 月 26 日