中粮科技：2019年度独立董事述职报告（卓敏）2020-04-28
中粮生物科技股份有限公司
2019年度独立董事述职报告
2019 年，本人任职中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董
事会独立董事。本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司
董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求，保持独立董事应有的
独立性，勤勉尽责，促进公司的规范运作，为公司经营管理建言献策，独立公正
地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019
年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2019年度出席董事会会议情况具体如下：
应出席 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席 是否连续两次未
次数 （次） 加会议次数 次数 次数 亲自出席会议
12 2 10 0 0 否
2019 年，公司共召开 12 次董事会，本人均参加会议审议会议的各项议案，
对有关议案进行表决，并对有关事项发表独立意见。本人注重运用自身专长，以
独立客观的角度，对有关事项做出客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司
管理层的影响，切实维护公司和中小股东的利益。
二、 2019年度发表独立意见情况
2019 年，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》，对公司有关事项发表独立意见，具体如下：
1、2019 年 1 月 11 日，对公司会计政策变更、公司会计估计变更、公司计
提固定资产减值准备、公司开展 2019 年度期货套期保值业务、公司开展 2019
年度期货套期保值业务涉及关联交易等相关事项发表了独立意见。
2、2019 年 3 月 18 日，对公司增加公司 2018 年度日常关联交易事项、公
司 2019 年度日常关联交易预计、公司与中粮财务有限责任公司办理存贷款等金
融业务关联交易事项等相关事项发表了独立意见。
3、2019 年 4 月 28 日，对公司 2018 年度利润分配预案、聘请审计机构、《公
司 2018 年度内部控制评价报告》、于公司 2019-2020 年度向中粮财务有限责任公
司申请 35 亿元综合授信、于对外担保情况及与关联方资金往来情况专项说明等
相关事项发表了独立意见。
4、2019 年 8 月 30 日，对公司会计政策变更事项发表独立意见。
5、2019 年 9 月 20 日，对公司限制性股票激励计划相关事项发表独立意见。
6、2019 年 12 月 10 日，对公司为中粮生化（泰国） 有限公司向金融机构
融资 5,000 万元提供担保相关事项发表独立意见。
7、2019 年 12 月 26 日，对公司向限制性股票激励对象授予限制性股票相关
事项发表独立意见。
三、2019 年，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出
异议；没有提议召开董事会、临时股东大会；没有提议解聘会计师事务所、独
立聘请外部审计机构的情况。
四、其他重点工作情况
1、董事会专业委员会工作情况
作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，本人切实履行委员职责，
充分掌握公司的经营和财务状况，按照审计委员会年报工作规程的要求，参与公
司年度报告审计工作，为公司发展献言献策，对公司运营提出问询意见，对高管
薪酬考核进行审核，对聘任高级管理人员等事项发表意见，充分发挥专业委员会
的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。
2、监督公司治理活动，落实保护社会公众股股东合法权益
自任职以来，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行
了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，仔细审阅相关资料，
对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见，充分履行独立董
事职责，维护公司和广大社会公众股股东的利益。
3、其它保护中小股东合法权益工作
本人持续认真关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的
重要信息，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管
理制度》的规定，做到信息披露真实、及时和完整，保证所有股东特别是中小股
东有平等机会获取公司信息。
2020 年，本人将进一步努力学习有关法律法规及有关上市公司治理规则，
本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，不断健全专门委员会的运作
机制，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：卓敏
2020 年 4 月 24 日
