证券代码：000930        证券简称：中粮科技       公告编号：2020-032



                       中粮生物科技股份有限公司
           七届董事会2020年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    一、会议出席情况
    中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 7 月 2 日分别以传真和
专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会 2020
年第三次临时会议的书面通知，会议于 2020 年 7 月 6 日如期召开。在保障所有董事
充分表达意见的情况下，本次董事会会议采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材
料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决
的董事共 9 人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、张昌新先生、
乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。

    二、议案审议情况
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总会计
师（财务负责人）的议案》。（胡昌平先生简历详见附件）。
    因工作需要，公司副总经理兼财务总监张德国先生申请辞去公司财务总监职务，
辞职后仍任公司副总经理。经公司总经理李北先生提名，公司董事会同意聘任胡昌平
先生为公司总会计师（财务负责人）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布的《中粮科技：独
立董事对公司聘任总会计师（财务负责人）事项发表的独立意见》。

    三、备查文件
    1、公司七届董事会 2020 年第三次临时会议决议。
    2、《中粮科技：独立董事对公司聘任总会计师（财务负责人）事项发表的独立意
                                      1
见》
    特此公告。




                     中粮生物科技股份有限公司
                              董事会
                         2020 年 7 月 6 日




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附件：胡昌平先生简历
    胡昌平先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1992
年加入中粮。曾任中粮贸易发展公司财务综合部副经理、财务部经理，中国粮油食品
进出口总公司计财部会计部经理，中国粮油食品进出口（集团）有限公司计财部副总
经理，中国食品有限公司财务部副总经理，中粮可口可乐饮料有限公司首席财务官，
北京可口可乐饮料有限公司副总经理，中国粮油控股有限公司财务部总经理，中国粮
油控股有限公司审计部总经理，中土畜总公司财务部总经理、中土畜总公司总经理助
理兼财务部总经理、中土畜总公司总会计师兼财务部总经理，中国茶叶总会计师、党
委委员，本公司第四届监事会监事。
    胡昌平先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规
范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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