证券简称：中粮科技           证券代码：000930           公告编号：2020-047



                        中粮生物科技股份有限公司
                   2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、特别提示：

     （一）会议召开情况
     1．现场召开时间：2020 年 11 月 11 日（星期三）14:30
     网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2020 年 11 月 11
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2020 年 11
月 11 日 9:15-15:00。
     2．现场会议召开地点：安徽省蚌埠市 中粮科技综合楼 5 号会议室
     3．召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
     4．召集人：公司董事会
     5．主持人：董事长佟毅先生
     6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》相关规定和要求。
     （二）会议出席情况
    1．出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 27 人，代表
股份数 1,040,539,605 股，占公司总股份的 55.7702%。
    2．现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 3 人，代表股份
数 1,035,724,862 股，占公司现有总股本的 55.5121%。
    3．网络投票情况
    通过网络投票的股东 24 人，代表股份 4,814,743 股，占公司现有总股本的


                                     1
0.2581%。
    4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
    参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表 25 人，代表股份
5,306,343 股，占公司股份总数的 0.2844%。
     5．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东
会议。

     二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合方式，经
有表决权的股东逐项审议通过了《关于向控股股东提供反担保的议案》。该议案
为关联交易事项，公司关联股东 COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.、
大耀香港有限公司回避表决。
    1．总体表决情况：
    赞成 5,248,843 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9164%；
反对 57,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0836%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0%。
    2．中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    赞成 5,248,843 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9164%；反对 57,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0836%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    三、律师出具的法律意见书

    本次会议由安徽淮河律师事务所张小曼、韩修柱律师到会见证并出具了《法
律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集
人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，
表决结果合法、有效。

     四、备查文件



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1．公司 2020 年第二次临时股东大会决议。
2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。




                                     中粮生物科技股份有限公司
                                               董 事 会
                                          2020 年 11 月 11 日




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