中粮科技:2020年第二次临时股东大会决议公告2020-11-12
证券简称:中粮科技 证券代码:000930 公告编号:2020-047
中粮生物科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示:
(一)会议召开情况
1.现场召开时间:2020 年 11 月 11 日(星期三)14:30
网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2020 年 11 月 11
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票时间:2020 年 11
月 11 日 9:15-15:00。
2.现场会议召开地点:安徽省蚌埠市 中粮科技综合楼 5 号会议室
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长佟毅先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》相关规定和要求。
(二)会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 27 人,代表
股份数 1,040,539,605 股,占公司总股份的 55.7702%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 3 人,代表股份
数 1,035,724,862 股,占公司现有总股本的 55.5121%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东 24 人,代表股份 4,814,743 股,占公司现有总股本的
1
0.2581%。
4.中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表 25 人,代表股份
5,306,343 股,占公司股份总数的 0.2844%。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合方式,经
有表决权的股东逐项审议通过了《关于向控股股东提供反担保的议案》。该议案
为关联交易事项,公司关联股东 COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.、
大耀香港有限公司回避表决。
1.总体表决情况:
赞成 5,248,843 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9164%;
反对 57,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0836%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0%。
2.中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
赞成 5,248,843 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9164%;反对 57,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0836%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所张小曼、韩修柱律师到会见证并出具了《法
律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及召集
人资格,股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,
表决结果合法、有效。
四、备查文件
2
1.公司 2020 年第二次临时股东大会决议。
2.见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
中粮生物科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 11 日
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