证券代码：000930         证券简称：中粮科技            公告编号：2021-001


                       中粮生物科技股份有限公司

             七届董事会2021年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    一、会议出席情况
    中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 1 月 14 日分别以传真和
专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会 2021
年第一次临时会议的书面通知。会议于 2021 年 1 月 19 日如期召开。在保障所有董事
充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同
时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董
事共 8 人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、乔映宾先生、石
碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定。

    二、议案审议情况
    1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》。
    根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定，激
励对象因辞职而离职的，公司有权购回其获授但尚未解锁的限制性股票。由于 2 名激
励对象离职不再具备激励资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的
45,800 股限制性股票，本次回购公司股份注销，将减少公司注册资本。若在本次股权
激励限制性股票回购结束前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股或缩股等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的购回价格作相应的调整；上述
拟回购股权激励限制性股票不享有公司现金分红。公司独立董事对相关事项发表了独
 立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证
 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

     2.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于减少注册资本
 暨修订公司章程的议案》。
     根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴
 于 2 名激励对象离职，不再具备激励资格，公司应予回购注销其已获授但尚未解锁的
 45,800 股限制性股票。现对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：
               原条款                                   修订后条款
    第六条    公司注册资本为人民币     第六条    公司注册资本为人民币
1,865,763,788 元。                 1,865,717,988 元。
    第十九条        公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为 1,865,717,988
1,847,644,377 股，公司的股本结构为：普 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
通股 1,847,644,377 股，其他种类股 0 股。 1,865,717,988 股，其他种类股 0 股。
     其他条款不变。 该议案尚需提交公司股东大会审议。
     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证
 券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
     3.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司
 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证
 券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

      三、备查文件
     公司七届董事会 2021 年第一次临时会议决议。
     特此公告。




                                            中粮生物科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2021 年 1 月 19 日