证券代码：000930         证券简称：中粮科技         公告编号：2021-002


                    中粮生物科技股份有限公司

           七届监事会2021年第一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 1 月 14 日分别以传
真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司七届监事会 2021 年第一次临
时会议的书面通知。会议于 2021 年 1 月 19 日如期召开。在保障所有监事充分表
达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事
3 人，实际参加表决的监事共 3 人，参加表决的监事有：孙灯保先生、李颖慧女
士、李智先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销
部分限制性股票的议案》
    根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定，
激励对象因辞职而离职的，公司有权购回其获授但尚未解锁的限制性股票。监事
会同意回购注销 2 位因离职不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的全
部限制性股票共计 45,800 股。
    2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于减少注册
资本暨修订公司章程的议案》
    根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定，
鉴于 2 名激励对象离职，不再具备激励资格，公司应予回购注销其已获授但尚未
解锁的 45,800 股限制性股票。现对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况
如下：
              原条款                               修订后条款
    第六条 公司注册资本为人民币     第六条 公司注册资本为人民币
1,865,763,788 元。              1,865,717,988 元。
    第十九条      公司股份总数为       第 十 九 条     公司股份 总数为
1,847,644,377 股，公司的股本结构为：   1,865,717,988 股，公司的股本结构为：
普通股 1,847,644,377 股，其他种类股    普通股 1,865,717,988 股，其他种类股
0 股。                                 0 股。
    其他条款不变。 该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    公司七届监事会 2021 年第一次临时会议决议。
    特此公告。




                                             中粮生物科技股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                  2021 年 1 月 19 日