中粮生物科技股份有限公司
                        2020年度独立董事述职报告


    2020 年，本人任职中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董
事会独立董事。本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司
董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求，保持独立董事应有的
独立性，勤勉尽责，促进公司的规范运作，为公司经营管理建言献策，独立公正
地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2020
年度履职情况报告如下：
        一、出席会议情况
        2020年度出席董事会会议情况具体如下：
 应出席      现场出席    以通讯方式参       委托出席   缺席   是否连续两次未
   次数        （次）    加会议次数           次数     次数   亲自出席会议

    6           0             6                0        0          否
    2020 年本人任职期间，公司共召开 6 次董事会，本人均参加会议审议会议
的各项议案，对有关议案进行表决，并对有关事项发表独立意见。本人注重运用
自身专长，以独立客观的角度，对有关事项做出客观、公正的判断，不受公司主
要股东和公司管理层的影响，切实维护公司和中小股东的利益。
    二、 2020年度发表独立意见情况
    2020 年，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》，对公司有关事项发表独立意见，具体如下：
    1．2019 年 4 月 24 日，对公司会计政策变更事项、公司 2019 年度利润分配、
公司 2019 年度内部控制评价报告、公司 2020 年度日常关联交易事项、关于聘请
审计机构、公司 2020-2021 年度向中粮财务有限责任公司申请 35 亿元综合授信、
对外担保情况及与关联方资金往来情况专项说明、公司开展 2019 年度期货套期
保值业务、公司开展 2020 年度期货套期保值业务涉及关联交易等相关事项发表
了独立意见。
    2．2020 年 6 月 16 日，对公司关于为中粮生化（泰国）有限公司向金融机
                                        1
构融资 4.8 亿元提供担保事项发表了独立意见。
    3．2020 年 7 月 6 日，对公司聘任公司总会计师（财务负责人）事项发表了
独立意见。
    4．2020 年 8 月 27 日，对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况
发表了独立意见。
    5．2020 年 10 月 23 日，对关于为公司及部分控股子公司贷款提供反担保事
项发表了独立意见。
    三、2020 年，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出
异议；没有提议召开董事会、临时股东大会；没有提议解聘会计师事务所、独
立聘请外部审计机构的情况。
    四、其他重点工作情况
    1．董事会专业委员会工作情况
    作为董事会薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会委员，本人切实履
行委员职责，充分掌握公司的经营和财务状况，按照审计委员会年报工作规程的
要求，参与公司年度报告审计工作，为公司发展献言献策，对公司运营提出问询
意见，对高管薪酬考核进行审核，对聘任高级管理人员等事项发表意见，充分发
挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。
    2．监督公司治理活动，落实保护社会公众股股东合法权益
    自任职以来，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行
了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，仔细审阅相关资料，
对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见，充分履行独立董
事职责，维护公司和广大社会公众股股东的利益。
    3．其它保护中小股东合法权益工作
    本人持续认真关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的
重要信息，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管
理制度》的规定，做到信息披露真实、及时和完整，保证所有股东特别是中小股
东有平等机会获取公司信息。
                                               独立董事：何鸣元
                                              2021 年 4 月 27 日


                                   2
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                        2020年度独立董事述职报告


    2020 年，本人任职中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董
事会独立董事。本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司
董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求，保持独立董事应有的
独立性，勤勉尽责，促进公司的规范运作，为公司经营管理建言献策，独立公正
地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2020
年度履职情况报告如下：
        一、出席会议情况
        2020年度出席董事会会议情况具体如下：
 应出席      现场出席    以通讯方式参       委托出席   缺席   是否连续两次未
   次数        （次）    加会议次数           次数     次数   亲自出席会议

    6           0             6                0        0          否
        2020年本人任职期间，公司共召开6次董事会，本人均参加会议审议会议的
各项议案，对有关议案进行表决，并对有关事项发表独立意见。本人注重运用自
身专长，以独立客观的角度，对有关事项做出客观、公正的判断，不受公司主要
股东和公司管理层的影响，切实维护公司和中小股东的利益。
    二、 2020年度发表独立意见情况
    2020 年，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》，对公司有关事项发表独立意见，具体如下：
    1．2019 年 4 月 24 日，对公司会计政策变更事项、公司 2019 年度利润分配、
公司 2019 年度内部控制评价报告、公司 2020 年度日常关联交易事项、关于聘请
审计机构、公司 2020-2021 年度向中粮财务有限责任公司申请 35 亿元综合授信、
对外担保情况及与关联方资金往来情况专项说明、公司开展 2019 年度期货套期
保值业务、公司开展 2020 年度期货套期保值业务涉及关联交易等相关事项发表
了独立意见。
    2．2020 年 6 月 16 日，对公司关于为中粮生化（泰国）有限公司向金融机
                                        3
构融资 4.8 亿元提供担保事项发表了独立意见。
    3．2020 年 7 月 6 日，对公司聘任公司总会计师（财务负责人）事项发表了
独立意见。
    4．2020 年 8 月 27 日，对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况
发表了独立意见。
    5．2020 年 10 月 23 日，对关于为公司及部分控股子公司贷款提供反担保事
项发表了独立意见。
    三、2020 年，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出
异议；没有提议召开董事会、临时股东大会；没有提议解聘会计师事务所、独
立聘请外部审计机构的情况。
    四、其他重点工作情况
    1．董事会专业委员会工作情况
    作为董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，本人切实履
行委员职责，充分掌握公司的经营和财务状况，按照审计委员会年报工作规程的
要求，参与公司年度报告审计工作，为公司发展献言献策，对公司运营提出问询
意见，对高管薪酬考核进行审核，对聘任高级管理人员等事项发表意见，充分发
挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。
    2．监督公司治理活动，落实保护社会公众股股东合法权益
    自任职以来，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行
了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，仔细审阅相关资料，
对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见，充分履行独立董
事职责，维护公司和广大社会公众股股东的利益。
    3．其它保护中小股东合法权益工作
    本人持续认真关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的
重要信息，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管
理制度》的规定，做到信息披露真实、及时和完整，保证所有股东特别是中小股
东有平等机会获取公司信息。
                                               独立董事：李世辉
                                              2021 年 4 月 27 日


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                       2020年度独立董事述职报告


    2020 年，本人任职中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董
事会独立董事。本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以
及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求，保持独立董事
应有的独立性，勤勉尽责，促进公司的规范运作，为公司经营管理建言献策，独
立公正地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将 2020 年度履职情况报告如下：
       一、出席会议情况
       2020年度出席董事会会议情况具体如下：
 应出席     现场出席    以通讯方式参       委托出席   缺席   是否连续两次未
   次数       （次）    加会议次数           次数     次数   亲自出席会议

   6           0             6                0        0          否
    2020 年本人任职期间，公司共召开 6 次董事会，本人均参加会议审议会议
的各项议案，对有关议案进行表决，并对有关事项发表独立意见。本人注重运用
自身专长，以独立客观的角度，对有关事项做出客观、公正的判断，不受公司主
要股东和公司管理层的影响，切实维护公司和中小股东的利益。
    二、 2020年度发表独立意见情况
    2020 年，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》，对公司有关事项发表独立意见，具体如下：
    1．2019 年 4 月 24 日，对公司会计政策变更事项、公司 2019 年度利润分配、
公司 2019 年度内部控制评价报告、公司 2020 年度日常关联交易事项、关于聘请
审计机构、公司 2020-2021 年度向中粮财务有限责任公司申请 35 亿元综合授信、
对外担保情况及与关联方资金往来情况专项说明、公司开展 2019 年度期货套期
保值业务、公司开展 2020 年度期货套期保值业务涉及关联交易等相关事项发表
了独立意见。
    2．2020 年 6 月 16 日，对公司关于为中粮生化（泰国）有限公司向金融机
                                       5
构融资 4.8 亿元提供担保事项发表了独立意见。
    3．2020 年 7 月 6 日，对公司聘任公司总会计师（财务负责人）事项发表了
独立意见。
    4．2020 年 8 月 27 日，对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况
发表了独立意见。
    5．2020 年 10 月 23 日，对关于为公司及部分控股子公司贷款提供反担保事
项发表了独立意见。
    三、2020 年，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出
异议；没有提议召开董事会、临时股东大会；没有提议解聘会计师事务所、独
立聘请外部审计机构的情况。
    四、其他重点工作情况
    1．董事会专业委员会工作情况
    作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，本人切实履行委员职责，
充分掌握公司的经营和财务状况，按照审计委员会年报工作规程的要求，参与公
司年度报告审计工作，为公司发展献言献策，对公司运营提出问询意见，对高管
薪酬考核进行审核，对聘任高级管理人员等事项发表意见，充分发挥专业委员会
的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。
    2．监督公司治理活动，落实保护社会公众股股东合法权益
    自任职以来，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行
了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，仔细审阅相关资料，
对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见，充分履行独立董
事职责，维护公司和广大社会公众股股东的利益。
    3．其它保护中小股东合法权益工作
    本人持续认真关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的
重要信息，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管
理制度》的规定，做到信息披露真实、及时和完整，保证所有股东特别是中小股
东有平等机会获取公司信息。
                                               独立董事：卓敏
                                               2021 年 4 月 27 日


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