中粮生物科技股份有限公司

               独立董事关于相关事项的事前确认函


    我们事前收到中粮生物科技股份有限公司提交的《关于 2021-2022 年度拟与
中粮资本（天津）商业保理有限公司开展保理业务的议案》《关于 2021-2022
年度向中粮资本科技有限责任公司申请粮信授信额度 20 亿元的议案》等相关材
料。我们认真审阅了有关材料，公司董事会秘书和管理层就有关事项与我们进行
了充分的沟通。 我们认为：
    一、公司 2021-2022 年度拟与中粮资本（天津）商业保理有限公司开展保理
业务事项，符合公司利益和股东利益最大化原则，公司与关联企业之间的业务往
来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业
之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则，交易价格将按照市场规
律，以市场同类交易标的的价格为依据。交货、付款均按相关合同条款执行。
    上述交易内容属于公司正常的业务范围，交易价格公允、公开、公平、合理，
符合公司生产经营和持续发展的需要；公司与关联方交易价格依据市场公允价格
确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，交易的实施不会对公司独立性产
生不利影响，公司不会因此类交易对关联方产生依赖或被其控制。
    基于上述情况，我们同意将《关于 2021-2022 年度拟与中粮资本（天津）商
业保理有限公司开展保理业务的议案》提交公司董事会审议。
    二、公司 2021-2022 年度向中粮资本科技有限责任公司申请粮信授信额度
20 亿元事项，符合公司利益和股东利益最大化原则，公司与关联企业之间的业
务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联
企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则，交易价格将按照市
场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。交货、付款均按相关合同条款执行。
    上述交易内容属于公司正常的业务范围，交易价格公允、公开、公平、合理，
符合公司生产经营和持续发展的需要；公司与关联方交易价格依据市场公允价格
确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，交易的实施不会对公司独立性产
生不利影响，公司不会因此类交易对关联方产生依赖或被其控制。
    基于上述情况，我们同意将《关于 2021-2022 年度向中粮资本科技有限责任
公司申请粮信授信额度 20 亿元的议案》提交公司董事会审议。
    对以上议案，公司董事会在审议时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东及非关联方利益的情形。

独立董事签字：




    何鸣元                  李世辉                    卓   敏




                                                        2021 年 8 月 9 日