证券代码：000930       证券简称：中粮科技         公告编号：2021-061




                       中粮生物科技股份有限公司
           八届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、会议出席情况
    中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 9 月 17 日分别以传真和
专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2021
年第一次临时会议的书面通知。会议于 2021 年 9 月 22 日如期召开。在保障所有董事
充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同
时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董
事共 9 人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、任晓东女士、石
碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生和李世辉先生，符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。

    二、议案审议情况
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设年产 3
万吨丙交酯项目的议案》。

    具体内容详见公司同日发布的《关于投资建设年产 3 万吨丙交酯项目的公告》。

    三、备查文件
    公司八届董事会 2021 年第一次临时会议决议。
    特此公告。


                                         中粮生物科技股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2021 年 9 月 22 日