证券代码：000930             证券简称：中粮科技                公告编号：2022-041


                       中粮生物科技股份有限公司
                 关于召开 2021 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2022 年 4 月 29 日在《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮科技：关于召开 2021 年度股东大会的通
知》（公告编号：2022-039）。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护
投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统
向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定，发布公司关于召
开 2021 年度股东大会的提示性公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2021 年度股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会
    3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
    4.会议时间：
    现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日（星期三）14:30
    网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2022 年 5 月 25 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2022 年 5 月
25 日 9:15-15:00。
    5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网
络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。


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       6.股权登记日：2022年5月16日（星期一）
       7.出席对象：
       （1）截至 2022 年 5 月 16 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
   限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
   出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
   人不必是本公司股东。
       （2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8.会议地点：安徽省蚌埠市 中粮科技综合楼 5 号会议室。
       1.审议事项
                          表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                       备注
  议案编码                           议案名称                       该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票议案

    1.00         《公司 2021 年度董事会工作报告》                        √

    2.00         《公司 2021 年度监事会工作报告》                        √

    3.00         《公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告》        √

    4.00         《公司 2021 年度利润分配预案》                          √

    5.00         《公司 2021 年年度报告全文及摘要》                      √

                 《关于公司 2022-2023 年度向中粮财务有限责任公司
    6.00                                                                 √
                 申请 45 亿元综合授信的议案》

                 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的
    7.00                                                                 √
                 议案》

       2.提案披露情况：
       本次股东大会议案由公司第八届二次董事会提交。具体内容请查阅公司于
   2022 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
   和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


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    3.表决事项说明
    本次股东大会所审议议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
    4.公司独立董事将就 2021 年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。
    公司将对上述第（6）项议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开
披露。

    三、会议登记方法

    1.登记方式：现场、信函或传真登记
    2.登记时间：2022 年 5 月 17 日 9:00－11:30、13:00－17:00
    3.登记地点：蚌埠市涂山路 343 号 中粮科技董事会办公室
    4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
    (1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
    (2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自
然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；
    (3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股
东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
    (4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授
权委托书（加盖公章）、股票账户卡。
    股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参
会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
    代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委
托书或者其他授权文件应当经过公证。
    参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附
件 1。

    六、其他事项

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    1.联系方式
    地址：安徽省蚌埠市中粮大道 1 号
    联系人：孙淑媛
    联系电话：0552-4926909
    电子信箱：zlshahstock@163.com
    2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时
参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
    3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

    七、备查文件

    1.公司第八届二次董事会会议决议。




                                          中粮生物科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2022 年 5 月 17 日




                                      4
附件 1：

            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
     1.投票代码：360930；
     2.投票简称为：中粮投票；
     3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
     4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
     股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 5 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 25 日 9:15-15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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        附件 2：

                                     授权委托书
            兹全权委托            先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限
        公司 2021 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。


                                                              备注
提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏    同意    反对   弃权
                                                            目可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投
  票提案
  1.00      《公司 2021 年度董事会工作报告》                   √

  2.00      《公司 2021 年度监事会工作报告》                   √
            《公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预
  3.00                                                         √
            算报告》
  4.00      《公司 2021 年度利润分配预案》                     √

  5.00      《公司 2021 年年度报告全文及摘要》                 √
            《关于公司 2022-2023 年度向中粮财务有
  6.00                                                         √
            限责任公司申请 45 亿元综合授信的议案》
            《关于聘请财务报告审计机构和内部控制
  7.00                                                         √
            审计机构的议案》

           委托人身份证或营业执照号码：

           委托人股东账号：                  委托人持股数：

           代理人签名：                     代理人身份证号码：

                                             委托人签名（盖章）：

                                             委托日期：       年     月      日




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