证券代码：000930           证券简称：中粮科技           公告编号：2022-073



                        中粮生物科技股份有限公司
                   2022 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、特别提示：

     （一）会议召开情况
     1．现场召开时间：2022 年 10 月 31 日（星期一）14:30
     网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2022 年 10 月 31
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2022 年 10
月 31 日 9:15-15:00。
     2．现场会议召开地点：安徽省蚌埠市涂山路 343 号 中粮科技会议室
     3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合
的方式召开。
     4．召集人：公司董事会
     5．主持人：董事长佟毅先生
     6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》相关规定和要求。
     （二）会议出席情况
    1．出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 14 人，代表
股份数 1,044,787,425 股，占公司总股份的 56.0126%。
    2．现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 1 人，代表股份
数 1,035,233,262 股，占公司现有总股本的 55.5003%。
    3．网络投票情况


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    通过网络投票的股东 13 人，代表股份 9,554,163 股，占公司现有总股本的
0.5122％。
    4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
    参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表 13 人，代表股份
9,554,163 股，占公司现有总股本的 0.5122％。
    5．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东
会议。

     二、提案审议表决情况

    审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》
    总体表决情况：
    赞 成 1,041,165,025 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9404%；反对 622,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0596%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
    中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    赞成 9,554,163 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8549%；
反对 622,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0596%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0%。

    三、律师出具的法律意见书

    本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意
见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资
格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决
结果合法、有效。

     四、备查文件

     1．公司 2022 年第五次临时股东大会决议。


                                          2
2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。




                                     中粮生物科技股份有限公司
                                              董 事 会
                                         2022 年 10 月 31 日




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