证券代码：000936           证券简称：华西股份          公告编号：2018-062


                     江苏华西村股份有限公司
                第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
   江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次临时
会议于 2018 年 11 月 5 日召开。本次会议的会议通知于 2018 年 11 月 2 日以电子
邮件方式发出。本次会议采用通讯方式表决，会议应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于出资设立产业基金的议案》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   内容详见《关于出资设立产业基金的公告》（公告编号：2018-061），刊登在
同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。


     三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


     特此公告


                                      江苏华西村股份有限公司董事会
                                              2018 年 11 月 5 日