证券代码：000936            证券简称：华西股份          公告编号：2019-004


                       江苏华西村股份有限公司
                 第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次临时

会议于 2019 年 1 月 21 日召开。本次会议的会议通知于 2019 年 1 月 17 日以电子

邮件方式发出。本次会议采用通讯方式表决，会议应参加表决董事 9 人，实际参

加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，形成的决议合法、有效。



       二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汤维清先生、吴协恩
先生、包丽君女士、赵珏女士回避表决。
    本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意
见。
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    内容详见《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》 公告编号：2019-005），
刊登在同日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。


    2、审议通过《关于重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汤维清先生、吴协恩
先生、包丽君女士、吴文通先生、赵珏女士回避表决。
    本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意
见。
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    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    内容详见《关于重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：
2019-006），刊登在同日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。


    3、审议通过《江苏华西集团财务有限公司风险评估报告》；
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汤维清先生、吴协恩
先生、包丽君女士、吴文通先生、赵珏女士回避表决。
    内 容 详 见 《 江 苏 华 西 集 团 财 务 有 限 公 司 风 险 评 估 报 告 》（ 公 告 编 号 ：
2019-007），刊登在同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。


    4、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2019-008），刊登在同日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。


    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十七次会议决议；
   2、独立董事关于相关事项的事前认可函和独立意见。


       特此公告




                                           江苏华西村股份有限公司董事会
                                                    2019 年 1 月 21 日




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