证券代码：000936           证券简称：华西股份          公告编号：2019-037



                       江苏华西村股份有限公司
                   第七届监事会第十次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于
2019 年 3 月 28 日在华西会议中心召开，本次会议的会议通知于 2019 年 3 月 18
日以电子邮件的方式发出。本次会议应到会监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会
主席吴秀琴女士主持，本次会议以举手表决的方式对各项议案进行逐项投票表
决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议
合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    内容详见《2018 年度监事会工作报告》（公告编号：2019-036），刊登在
同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。


    2、审议通过《2018 年度利润分配预案》；
    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润
280,266,701.56 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈
余公积 28,026,670.16 元，加上年初未分配利润 1,149,266,020.14 元，减去分
配 2017 年度现金红利 26,580,386.61 元，本年末共计可供投资者分配的利润为
1,374,925,664.93 元。现根据公司实际情况，拟以公司总股本 886,012,887 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），派发现金红利总额
为 44,300,644.35 元，剩余利润结转至下年度。本次分配公司不送红股也不进行
资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    3、审议通过《2018 年度报告全文及摘要》；并发表审核意见如下：经审核，
监事会认为董事会编制和审议的公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    内容详见《公司 2018 年度报告全文》和《公司 2018 年度报告摘要》（公告
编号：2019-025），刊登在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》上。


    4、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》；
    根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规
定》等相关法律、法规和规章制度的要求，监事会对公司 2018 年度内部控制评
价报告发表意见如下：
    公司监事会认真审阅了公司 2018 年度内部控制评价报告，认为公司现行的
内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各
个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需
要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。
    全体监事一致认为，公司 2018 年度内部控制自我评价报告比较全面、真实、
客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《2018 年度内部控制评价报告》（公告编号：2019-026），刊登在
同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
   5、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
    监事会认为：公司（含子公司）使用自有资金进行投资理财，是为促进搭建
公司资产管理平台、吸引优秀资产管理团队、扩大资产管理规模以及协同投资并
购业务目的进行的，该投资将对公司金融投资业务的战略转型起到积极促进作
用。该项投资理财，是在保证自有资金安全、风险充分控制、不影响主营业务的
前提下进行的，符合公司金融投资业务风控标准和业绩评估标准。不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，监
事会同意该事项。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
   内容详见《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-027），
刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。


    6、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部会计政策变更的要求进行相应
变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变
更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯
调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同
意本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-031），刊登在同日
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


     特此公告
                                    江苏华西村股份有限公司监事会
                                           2019 年 3 月 30 日