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公司公告

华西股份:第七届监事会第十五次会议决议公告2020-07-01  

						证券代码:000936             证券简称:华西股份        公告编号:2020-045



                      江苏华西村股份有限公司
               第七届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会议
于 2020 年 6 月 30 日在公司会议室召开,本次会议的会议通知于 2020 年 6 月 28
日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名,实到 3 名。会议由监事会主席
吴秀琴女士主持。本次会议以举手表决的方式对各项议案进行表决,会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举第八届监事会监事的议案》。鉴于公司第七届监事会
任届期满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需进行换届选举。公司
第八届监事会将由 3 名监事组成(其中:职工监事 1 名)。经股东单位推荐,监
事会提名吴秀琴女士、施平先生为公司第八届监事会监事候选人(简历见附件)。
    表决情况如下:
     (1)提名吴秀琴女士为公司第八届监事会监事候选人;
     表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
     (2)提名施平先生为公司第八届监事会监事候选人。
     表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议并选举产生,股东大会将
采取累积投票制的表决方式。
    新一届监事会成员中,1 名职工监事将由公司职工大会选举产生,与股东大
会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


特此公告。




                               江苏华西村股份有限公司监事会
                                      2020 年 6 月 30 日
附件:

                      第八届监事会监事候选人简历


   吴秀琴,女,1964年8月出生,大专学历,助理会计师。曾任华西铜管厂财
务科长,本公司审计部部长,江阴华西带钢厂、江阴市华西焊管厂、江阴华西染
化厂、江阴市华西热带厂、江阴华西钢铁有限公司主办会计,江苏华西集团有限
公司副经理、财务部副部长。现任江苏华西集团有限公司监事,本公司监事会主
席。
       吴秀琴女士符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于
监事任职资格的规定,在控股股东江苏华西集团有限公司任职,与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分,亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查,且尚未有明确结论;不属于失信被执行人;截至目前,未
持有公司股份。


       施平,男,1962年4月出生,资源产业经济专业博士学位,研究生学历。曾
任南京粮食经济学院投资统计系副主任,华泰证券南通营业部总经理,江苏众天
信会计师事务所副所长,南京天启财务顾问公司总经理,南京审计学院审计与会
计学院院长。现任南京审计大学瑞华审计与会计学院院长、本公司独立董事。
       施平先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于监
事任职资格的规定,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分,亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查,且尚未有明确结论;不属于失信被执行人;截至目前,未持有公司股
份。