证券代码：000936          证券简称：华西股份          公告编号：2020-070


                      江苏华西村股份有限公司
                 第八届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于

2020 年 10 月 12 日召开。本次会议的会议通知于 2020 年 10 月 9 日以电子邮件

方式发出。本次会议采用通讯方式表决，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表

决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

形成的决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
    根据《公司法》、《公司章程》等的规定，并结合公司实际情况，拟变更公司
经营范围如下：
    公司原经营范围为：创业投资；利用自有资产对外投资；化学纤维的制造、
加工；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理服
务；化学纤维材料的研发、技术咨询、技术服务与技术转让。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    变更后的经营范围：创业投资；利用自有资产对外投资；化学纤维的制造、
加工；为船舶提供码头设施服务，在港区内提供货物装卸、仓储服务。国内贸
易（不含国家限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理服务；化学纤维材
料的研发、技术咨询、技术服务与技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
    具体以工商行政管理机关最终登记核准为准。
    提请股东大会授权公司董事会办理上述工商登记变更等相关事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。


    2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    内容详见《江苏华西村股份有限公司章程修正案》（公告编号：2020-068），
刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    3、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修 订 后 的 《 总 经 理 工 作 细 则 》， 刊 登 于 同 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。



    4、审议通过《关于修订〈投资决策制度〉的议案》；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修 订 后 的 《 投 资 决 策 制 度 》， 刊 登 于 同 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。



    5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    修 订 后 的 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》， 刊 登 于 同 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。



    6、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修 订 后 的 《 内 幕 信 息知 情 人 登 记管 理 制 度 》， 刊 登 于同 日 巨 潮资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。



       7、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理办法〉的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，

刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    8、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》；
    鉴于一村资本有限公司已不再纳入公司合并报表范围，公司拟对现行组织结
构进行调整。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    调整后的《公司组织结构图》详见附件。


       9、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2020 年 10 月 30 日（星期五）在江阴华西龙希国际大酒店四楼奋
斗厅采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开 2020 年第二次临时股东大
会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2020-069），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



   三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三次会议决议。



    特此公告。

                                             江苏华西村股份有限公司董事会

                                                    2020 年 10 月 12 日
附件：

                          江苏华西村股份有限公司组织结构图



                                 股东大会
                                                      战略委员会
                 监事会
                                                      提名委员会
              董事会办公室        董事会
                                                    薪酬与考核委员
                                                          会
                                                      审计委员会       审计部
                                 总经理室




         科技开发部           财务部          人力资源部             行政部