证券代码：000936            证券简称：华西股份            公告编号：2020-087



                        江苏华西村股份有限公司
                 关于签署投资及合作协议的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、交易概述
    江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”或“华西股份”)第七届董事会
第三十次会议审议通过了《关于签署投资及合作协议的议案》。
    2020 年 7 月 13 日，公司与无锡国联产业投资有限公司（以下简称“无锡国
联”）、无锡致久企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡致久”）、一村
资本有限公司（以下简称“一村资本”或“目标公司”）签署完成《投资及合作
协议》。根据协议约定，首轮投资无锡国联向华西股份受让目标公司 34.431%股
权，交易价格为人民币 99,849.45 万元。上述投资完成后，无锡国联有权根据协
议约定，于首轮投资完成日（含）至 2020 年 12 月 31 日（含）的期间（“次轮
投资行权期”）内，选择自行或指定其关联方向华西股份进一步受让目标公司不
超过 10.345%股权（“次轮投资”），次轮投资金额（如有）不超过人民币 30,000.29
万元。公司已于 2020 年 7 月 20 日收到无锡国联首轮投资款人民币 99,849.45 万
元，并于 2020 年 9 月完成一村资本工商变更登记。具体情况详见公司于 2020 年
7 月 11 日 、 7 月 21 日 、 9 月 8 日 披 露 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署投资及合作协议的公告》（公告编号：
2020-047）、《关于签署投资及合作协议的进展公告》（2020-057）、《关于一村资
本股权转让完成工商变更登记的公告》（2020-066）。


    二、进展情况
    现因客观情况的变化，各方有意在《投资及合作协议》的基础上，对次轮投

                                        1
资的相关事项作出调整。经过友好协商，各方于 2020 年 12 月 29 日签署了《投
资及合作协议之补充协议》，协议主要条款如下：
    1、次轮投资
    (1)各方一致同意，于本协议生效之日起，《投资及合作协议》项下的次轮投
资行权期调整为：首轮投资完成日（含）至 2021 年 6 月 30 日（含）（“调整后
的次轮投资行权期”）。
    (2)基于《投资及合作协议》以及本协议的约定，于调整后的次轮投资行权
期内，无锡国联有权选择自行或指定其关联方（“次轮投资方”）对目标公司进
行次轮投资。为此，无锡国联应在选择进行次轮投资之前，以书面通知（“次轮
行权通知”）的方式告知华西股份和目标公司。
    (3)基于此，于收到无锡国联根据本协议发出的次轮行权通知后，并为次轮
投资方实施次轮投资之需要，华西股份同意将其持有的目标公司不超过 10.345%
股权（在前述比例范围内，具体转让比例以无锡国联的次轮行权通知为准）以按
次轮投资估值计算的对价（最终根据次轮目标股权的比例确定）转让给次轮投资
方。
    (4)除本协议明确约定之事项外，《投资及合作协议》项下关于次轮投资的其
他约定（包括但不限于次轮投资的投前估值、次轮投资转让价款的计算、次轮投
资之先决条件、次轮转让价款的支付、次轮投资之权利转移等）、以及关于后续
投资的约定不变。
    2、附则
    (1)本协议自各方共同签署之日起生效。
    (2)本协议约定不明确或未约定事宜，按《投资合作协议》之约定执行；《投
资合作协议》约定与本协议约定相冲突的，按本协议之约定执行。
    公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。


    特此公告。


                                        江苏华西村股份有限公司董事会
                                               2020年12月30日
                                    2