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公司公告

华西股份:独立董事2020年度述职报告(蔡建等)2021-04-30  

                                               江苏华西村股份有限公司
                      独立董事 2020 年度述职报告


    作为江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事,

2020 年,我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立

董事的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规

章制度的规定和要求,本着勤勉尽责的工作态度,认真履行独立董事的职责和义

务,审慎行使公司和股东所赋予的权利,切实维护公司和全体股东的合法权益。

现将 2020 年任职独立董事期间的履职情况报告如下:

    一、出席会议情况

    作为公司独立董事,我们按时出席股东大会、董事会及专门委员会会议,认

真审议各项议案,积极参加对会议议题的讨论,为公司的发展出谋划策。

    1、报告期出席董事会及股东大会的情况

                                         以通讯方式
 独立董事   应参加董事 现场出席董                     委托(缺席) 出席股东大
                                         参加董事会
  姓   名     会次数      事会次数                    董事会次数    会次数
                                            次数
   蔡建           5           0              5            0            2
   施平           5           0              5            0            2
   刘昕           5           0              5            0            2



    2、出席董事会各专门委员会的情况

    根据中国证监会有关规定,公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提

名委员会、薪酬与考核委员会,并制定了相应的工作制度。除战略委员会外,其

余委员会均由独立董事担任主任委员,且独立董事占多数。2020 年,在我们任

职独立董事期间,共召开董事会各专门委员会会议 4 次,无缺席或委托表决情况。



    3、其他事项

                                     1
    报告期内,我们没有提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审

计机构和咨询机构等情况,对董事会及专门委员会审议的相关议案均投出同意

票,不存在独立董事无法发表意见的情况。



    二、发表独立意见的情况

    1、2020 年 3 月 25 日,对第七届董事会第二十六次会议审议的关于受让关

联方合伙份额事项发表事前认可和独立意见。

    2、2020 年 4 月 28 日,对第七届董事会第二十七次会议审议的相关事项,

包括:公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明,2019 年度利润分配预

案,2020 年度日常关联交易预计、2019 年度内部控制评价报告,利用自有资金

证券投资,与控股股东进行互保、控股股东变更避免同业竞争承诺、未来三年股

东回报规划、会计政策变更、续聘会计师事务所、高管薪酬调整等事项发表了独

立意见。

    3、2020 年 6 月 30 日,对第七届董事会第二十九次会议审议的关于董事会

换届选举事项发表独立意见。

    4、2020 年 7 月 10 日,对第七届董事会第三十次会议审议的转让一村资本

有限公司部分股权暨关联交易事项发表事前认可和独立意见。



    三、现场工作情况

    报告期内,我们通过查阅资料、听取管理层汇报、与公司其他董事、监事、

高级管理人员、内审部门工作人员及年审注册会计师沟通等方式,对公司的生产

经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况进行现场了解,对董事会决

议等执行情况进行现场检查,及时掌握公司的运行动态。公司提供了必要的工作

条件,相关人员积极协助配合工作,未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预我们独立行使

职权的情况。



   四、保护投资者权益方面所做的工作

                                   2
   作为独立董事,注重投资者特别是中小投资者合法权益的保护,主要工作如

下:

   1、在董事会审议重大事项前,对公司事先提供相关资料进行认真审核,并

向公司相关部门和人员询问,独立、客观、审慎地行使表决权,促进董事会决策

的科学性和客观性。

    2、调研公司治理结构及经营管理情况,重点关注公司财务管理和内部控制

情况,运用自身的专长和经验,为公司的发展和规范化运作提出意见和建议。



    特此报告。




                                      独立董事:蔡建   施平      刘昕

                                            2021 年 4 月 30 日




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