证券代码：000936          证券简称：华西股份          公告编号：2021-047


                      江苏华西村股份有限公司
                第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
    江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于
2021 年 7 月 1 日召开。本次会议的会议通知于 2021 年 6 月 29 日以电子邮件方
式发出。本次会议以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加
表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
    经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王学良先生为
公司副总经理兼董事会秘书（简历见附件），任期自董事会通过之日起至第八届
董事会届满为止。王学良先生作为董事会秘书候选人已经深圳证券交易所审核无
异议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    为便于相关工作的开展，满足投资者沟通需要，现将董事会秘书王学良先生
联系方式披露如下：
    地址：江苏省江阴市华西村南苑宾馆 9 号楼
    电话：0510-86217188             传真：0510-86217177
    邮箱：chinahuaxi@263.net


    三、备查文件

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1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于聘任高管人员的独立意见。




特此公告。




                             江苏华西村股份有限公司董事会
                                    2021 年 7 月 1 日




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附件：


    王学良先生简历：
    王学良先生，1987 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
双学士学位。2013 年 4 月至 2015 年 10 月，任江苏宝利国际投资股份有限公司
证券事务代表；2015 年 10 月至 2021 年 6 月，任江苏宝利国际投资股份有限公
司董事、副总经理、董事会秘书。2021 年 7 月起任公司副总经理兼董事会秘书。
    王学良先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于
高级管理人员任职资格的规定，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中 国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论；不属于失信被执行人；截
至目前，未持有公司股份。




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