证券代码：000936               证券简称：华西股份              公告编号：2022-024



                         江苏华西村股份有限公司
                   第八届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于
2022 年 4 月 25 日在华西 2 号塔群 1 楼会议室召开，本次会议的会议通知于 2022
年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召
开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，其中监事施平先生以通
讯方式参加了本次会议。会议由监事会主席吴秀琴女士主持，本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    内容详见《2021 年度监事会工作报告》（公告编号：2022-022），刊登于
同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     2、审议通过《2021 年度利润分配预案》；
    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润
323,996,942.19 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公
积 32,399,694.22 元，加上年初未分配利润 2,662,843,186.45 元，减去分配 2020
年 度 现 金 红 利 44,300,644.35 元 ， 本 年 末 共 计 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为
2,910,139,790.07 元。

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    综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常生产经营的前
提下，2021 年度拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为分配基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），本次分配公司不送红股也不
进行资本公积金转增股本。
    截止目前，公司总股本为 886,012,887 股，据此测算，拟派发现金红利总额
为 44,300,644.35 元（含税）。在实施本次分配方案的股权登记日前公司总股本
发生变动，公司将保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    本次利润分配预案符合相关法律法规及 《公司章程》、《公司未来三年
（2020-2022 年）股东回报规划》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司
的可持续发展。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。


     3、审议通过《2021 年度报告全文及摘要》；并发表审核意见如下：经审核，
监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年度报告的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    内容详见《公司 2021 年度报告全文》和《公司 2021 年度报告摘要》（公告
编号：2022-007），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》。


    4、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》；
    根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规
定》等相关法律、法规和规章制度的要求，监事会对公司 2021 年度内部控制评
价报告发表意见如下：
    公司监事会认真审阅了公司 2021 年度内部控制评价报告，认为公司现行的
内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各
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个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需
要，保证了公司经营活动的有序开展，保护了公司全体股东的根本利益。
    公司 2021 年度内部控制评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部
控制体系的建设、运行及监督情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《2021 年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-009），刊登于
同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    5、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    内容详见《监事会议事规则（修订稿）》（公告编号：2022-023），刊登于同
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


   6、审议通过《2022 年第一季度报告》。并发表审核意见如下：经审核，监
事会认为董事会编制和审议的公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政
法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-020），刊登于同日《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


     特此公告。


                                    江苏华西村股份有限公司监事会
                                           2022 年 4 月 27 日


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