证券代码：000936           证券简称：华西股份           公告编号：2022-022



                      江苏华西村股份有限公司
                      2021 年度监事会工作报告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    报告期内，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员
本着对公司全体股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责。
报告期内，监事会对公司董事、经营管理层等执行公司职务的行为进行了有效的
监督，并不定期检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。公司监事
会认为：公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章
程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法
规、《公司章程》或损害公司股东及公司利益的行为。公司监事会 2021 年度主要
工作情况如下：
    一、监事会日常工作情况
    （一）2021 年监事会共召开 3 次会议，具体情况如下：
    1、2021 年 4 月 28 日召开了第八届监事会第四次会议，会议审议通过了《2020
年度监事会工作报告》、 2020 年度利润分配预案》、 2020 年度报告全文及摘要》、
《2020 年度内部控制评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《2021 年第一季
度报告全文及正文》。会议决议公告刊登于 2021 年 4 月 30 日《证券时报》及巨
潮资讯网上。
    2、2021 年 8 月 25 日召开了第八届监事会第五次会议，会议审议通过了《2021
年半年度报告全文及摘要》。会议决议公告刊登于 2021 年 8 月 27 日《证券时报》
及巨潮资讯网上。
    3、2021 年 10 月 29 日召开了第八届监事会第六次会议，会议审议通过了《2021
年第三季度报告》。


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   （二）报告期内，监事会全体成员认真履行了股东大会授予的监督职能，列
席了 2021 年度召开的股东大会及董事会会议。


    二、监事会对有关事项的独立意见
    （一）公司依法运作情况
    报告期内，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，
公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会
决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督。监事会
认为：公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策
合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，并建立了一套较为完善的内部
控制制度。股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序，未发现公
司董事、高级管理人员在执行职务时有违反国家法律法规、《公司章程》或损害
公司和股东利益的行为。


    （二）检查公司财务情况
    报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的审查，
认为：公司财务管理工作能严格按照现行的企业会计制度、准则规范进行，财务
会计制度健全，公司 2021 年度财务报告及天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状
况、经营成果及现金流量情况。


    （三）募集资金使用情况
    报告期内，公司无募集资金使用情况。


    （四）公司关联交易情况
    监事会依照《公司章程》、《关联交易决策制度》等的要求对公司 2021 年度
发生的关联交易进行了核查，认为：报告期内，公司发生关联交易业务时，严格
遵循公平、公正、合理的市场原则，未发现损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。



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    （五）公司内部控制的评价情况
    根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规
定》等相关法律、法规和规章制度的要求，监事会对公司 2021 年度内部控制评
价报告发表意见如下：
    公司监事会认真审阅了公司 2021 年度内部控制评价报告，认为公司现行的
内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各
个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需
要，保证了公司经营活动的有序开展，保护了公司全体股东的根本利益。
    公司 2021 年度内部控制自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司
内部控制体系的建设、运行及监督情况。


    2022 年，公司监事会将继续严格按照有关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，支持配合好董事会和经营班子依法开展工作，充分发挥好监督职
能，以更加严谨的工作态度履行监督职责，促进公司规范运作。




                                   江苏华西村股份有限公司监事会
                                         2022 年 4 月 27 日




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