证券代码：000936            证券简称：华西股份         公告编号：2022-021


                        江苏华西村股份有限公司
                   第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
    江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于
2022 年 4 月 25 日在华西 2 号塔群 1 楼会议室召开。本次会议的会议通知于 2022
年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开，
会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立董事徐光华先生、
独立董事周凯先生、独立董事 ZHOU ZHIPING 先生以通讯方式参加了本次董事会。
会议由董事长吴协恩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有
效。


    二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《2021 年度总经理工作报告》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    内容详见《2021 年度董事会工作报告》（公告编号：2022-005），刊登同日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    3、审议通过《2021 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    内容详见《2021 年度财务决算报告》（公告编号：2022-006），刊登于同日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    4、审议通过《2021 年度利润分配预案》；
    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润
323,996,942.19 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公
积 32,399,694.22 元，加上年初未分配利润 2,662,843,186.45 元，减去分配 2020
年 度 现 金 红 利 44,300,644.35 元 ， 本 年 末 共 计 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为
2,910,139,790.07 元。
    综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常生产经营的前
提下，2021 年度拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为分配基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），本次分配公司不送红股也不
进行资本公积金转增股本。
    截止目前，公司总股本为 886,012,887 股，据此测算，拟派发现金红利总额
为 44,300,644.35 元（含税）。在实施本次分配方案的股权登记日前公司总股本
发生变动，公司将保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年
（2020-2022 年）股东回报规划》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司
的可持续发展。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。


    5、审议通过《2021 年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    内容详见《公司 2021 年度报告全文》和《公司 2021 年度报告摘要》（公告
编号：2022-007），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》。
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    6、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、包丽君
女士、吴茂先生回避表决。
    本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意
见。
    内容详见《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》 公告编号：2022-008），
刊登于同日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


       7、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》；
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
       内容详见《2021 年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-009），刊登于
同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    8、审议通过《关于开展商品衍生品交易的议案》；
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
       内容详见《关于开展商品衍生品交易的公告》（公告编号：2022-010），刊登
于同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


       9、审议通过《关于重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、包丽君
女士、吴茂先生回避表决。
    本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意
见。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    内容详见《关于重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-011），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 证券时报》。


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    10、审议通过《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》；
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、包丽君
女士、吴茂先生回避表决。
       独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
       内容详见《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》（公告编号：
2022-012），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    11、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》；
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、包丽君
女士、吴茂先生回避表决。
    本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意
见。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    内容详见《关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-013），刊登
于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。


    12、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       内容详见《章程修正案》（公告编号：2022-014），刊登于同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    13、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       内容详见《股东大会议事规则（修订稿）》（公告编号：2022-015），刊登于
同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    14、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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   本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    内容详见《董事会议事规则（修订稿）》（公告编号：2022-016），刊登于同
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    15、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《信息披露管理制度（修订稿）》（公告编号：2022-017），刊登于
同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    16、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《董事会秘书工作细则（修订稿）》（公告编号：2022-018），刊登
于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    17、审议通过《关于 2021 年度证券投资情况的专项说明》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《关于 2021 年度证券投资情况的专项说明》 公告编号：2022-019），
刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    18、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
    根据公司发展规划，为满足公司 2022 年日常生产经营等的资金需求，结合
公司资金现状，2022 年度公司拟向金融机构申请不超过 25 亿元等额人民币的综
合授信额度，包括短期借款、长期借款、票据、信用证、贴现、保函、贸易融资、
远期结售汇等，该额度在年度内可以循环使用。授信额度最终以金融机构实际审
批金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、资金利率、
担保方式、抵押质押方式、增信方式将视公司实际情况、市场行情、金融机构要
求等确定。提请股东大会审议通过并授权公司管理层在此框架范围内具体操作。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。


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    19、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》；
    根据公司董事会审议通过的《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，结合公
司制定的绩效考核标准、2021 年度高管人员的履职情况以及公司 2021 年度的实
际经营情况，确认 2021 年度在公司领取薪酬的高管人员总经理李满良先生、副
总经理吴茂先生、副总经理兼董事会秘书王学良先生、财务总监徐建蓉女士支付
薪酬总额合计为 355.75 万元（含税），详见公司《2021 年年度报告全文》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    20、审议通过《2022 年第一季度报告》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-020），刊登于同日《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    21、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
    本次董事会同意将上述相关议案提交 2021 年度股东大会审议，召开股东大
会的具体时间、地点等有关事项将另行通知。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次会议决议；
   2、独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见。




   特此公告。




                                   江苏华西村股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 27 日




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