证券代码：000936          证券简称：华西股份          公告编号：2022-046



                      江苏华西村股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、召开的时间：
    现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日下午 2 时
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票的具体时间为：2022 年 9 月 16 日上午 9:15—下午 3:00 期间的
任意时间。
    2、现场会议召开地点：江阴市华西村 2 号塔群 1 楼会议室
    3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长吴协恩先生
    6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    7、会议的出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 361,670,183 股，占公司总股
份的 40.8200％。


                                    1
   其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 359,629,683 股，占公司总股份
的 40.5897％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 2,040,500 股，占公司总
股份的 0.2303％。


   （2）中小股东出席的总体情况
   通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 2,040,700 股，占公司总
股份的 0.2303％。
   其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 2,040,500 股，占公司总
股份的 0.2303％。


   8、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席股东大会情况
   公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；江苏世纪同仁律师事务所
律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


    二、议案审议和表决情况
    1、《关于拟变更会计师事务所的议案》。
    总表决情况：
    同意 361,226,783 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8774％；反对
383,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1060％；弃权 60,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,597,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.2722％；反对
383,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.7877％；弃权 60,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.9402％。
    表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

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    2、见证律师姓名：杨书庆   王靖萍
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。


    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。




    特此公告。




                                  江苏华西村股份有限公司董事会
                                        2022 年 9 月 16 日




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