证券代码：000936          证券简称：华西股份         公告编号：2022-051


                     江苏华西村股份有限公司
               第八届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议

于 2022 年 10 月 27 日上午在公司会议室召开。本次会议的会议通知于 2022 年

10 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开，

会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立董事周凯先生以通

讯方式参加了本次董事会。现场会议由董事长吴协恩先生主持，公司监事、高级

管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，形成的决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   内容详见《公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-048），刊登于同
日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    2、审议通过了《关于放弃参股公司优先认购权的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   内容详见《关于放弃参股公司优先认购权的公告》（公告编号：2022-049），
刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    内容详见《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-050），

刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



   三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十四次会议决议。




    特此公告。




                                      江苏华西村股份有限公司董事会
                                            2022 年 10 月 27 日