证券代码： 000949             证券简称：新乡化纤             公告编号：2019-015


                             新乡化纤股份有限公司

                      2018 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：
     1、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席的情况
     1．召开时间：
     （1）现场召开时间为：2019年4月25日上午9：30；
     （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019
年4月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过互联网投票系统投票的时
间为：2019年4月24日15：00 至2019年4月25日15：00期间的任意时间；
     2．召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
     3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     4．召集人：公司董事会
     5．主持人：董事长邵长金先生
     6. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 565,259,115
股，占上市公司总股份的 44.9454％。
     其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 397,547,195 股，占上市公司总股份
的 31.6102％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 167,711,920 股，占上市公司总股
份的 13.3353％。
     中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 18,138,456
股，占上市公司总股份的 1.4422％。
     其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 18,117,056 股，占上市公司总股份的
1.4405％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 21,400 股，占上市公司总股份的 0.0017％。
    7．公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证
律师列席了会议。
      二、提案审议和表决情况
    本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通
过了以下议案：
    1.审议公司 2018 年年度报告及报告摘要
    （1）表决情况：
    同意 565,259,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    出席本次会议中小股东总表决情况：同意 18,138,456 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该项议案审议通过。
    2.审议公司 2018 年度董事会工作报告
    （1）表决情况：
    同意 565,259,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    出席本次会议中小股东总表决情况：同意 18,138,456 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该项议案审议通过。
    3.审议公司 2018 年度监事会工作报告
    （1）表决情况：
    同意 565,259,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    出席本次会议中小股东总表决情况：同意 18,138,456 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该项议案审议通过。
    4.审议公司 2018 年度财务决算报告
    （1）表决情况：
    同意 565,259,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    出席本次会议中小股东总表决情况：同意 18,138,456 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该项议案审议通过。
    5.审议公司 2018 年度利润分配方案
    （1）表决情况：
    同意 565,259,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    出席本次会议中小股东总表决情况：同意 18,138,456 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该项议案审议通过。
    6.审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计机构的议案
    （1）表决情况：
    同意 565,259,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    出席本次会议中小股东总表决情况：同意 18,138,456 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该项议案审议通过。
    7.审议公司2019年日常关联交易预计方案
    （1）表决情况：
    同意 185,828,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    出席本次会议中小股东总表决情况：同意 18,138,456 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该项议案审议通过。
    （3）特别说明：该议案涉及关联交易事项，关联股东新乡白鹭投资集团有限公司
所持表决权股份 379,430,139 股回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
    2.律师姓名：鲁鸿贵、周耀鹏
    3.结论性意见：本所律师认为：公司2018年年度股东大会的召集、召开程序合法，
召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结
果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    1．经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；
    3．深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                   新乡化纤股份有限公司董事会
                                                              2019 年 4 月 25 日