新乡化纤：2018年年度股东大会的法律意见书2019-04-26
河南亚太人律师事务所
关于新乡化纤股份有限公司 2018 年年度股东大会的
法律意见书
亚律法字（2019）第 4-25 号
二零一九年四月二十五日
河南亚太人律师事务所
关于新乡化纤股份有限公司 2018 年年度股东大会的
法 律 意 见 书
致：新乡化纤股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《上市公司股东大会规则》的规定，接受新乡化纤股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，河南亚太人律师事务所（以下简称“本所”）指派鲁鸿贵、
周耀鹏律师（以下简称“本所律师”）对公司 2018 年年度股东大会(以下简称“本
次股东大会”)的召集、召开进行见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对出席
会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以
验证，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股
东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会于 2019 年 3 月 22 日在《中
国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”上以公告形式刊登了关于召开 2018
年年度股东大会的通知。
经本所律所见证，本次股东大会现场会议于 2019 年 4 月 25 日 9 点 30 分在河南
省新乡市凤泉区白鹭宾馆召开，召开会议的时间和地点与通知一致，会议召开与会
议通知间隔二十日以上，本次股东大会的召集人、会议的召集、召开程序符合法律、
法规和《公司章程》的规定。
-2-
二、出席本次股东大会会议人员及资格
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 565,259,115 股，占上市公司总
股份的 44.9454％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 397,547,195 股，占上市公司总
股份的 31.6102％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 167,711,920 股，占上市
公司总股份的 13.3353％。
公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及部分股东参加了
会议。
经现场验证，上述出席本次股东大会现场会议股东的主体资格符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的提案
公司董事会于 2019 年 3 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资
讯网”刊载了《新乡化纤股份有限公司关于 2018 年年度股东大会的通知》，公布了
本次股东大会的审议议案。
本次股东大会审议了公司董事会提出的七项议案，具体表决情况如下：
1.审议公司 2018 年年度报告及报告摘要
（1）表决情况：
同意 565,259,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中，中小股东的表决结果：同意 18,138,456 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
2.审议公司 2018 年度董事会工作报告
（1）表决情况：
同意 565,259,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决结果：同意 18,138,456 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
3.审议公司 2018 年度监事会工作报告
（1）表决情况：
同意 565,259,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决结果：同意 18,138,456 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
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4.审议公司 2018 年度财务决算报告
（1）表决情况：
同意 565,259,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决结果：同意 18,138,456 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
5.审议公司 2018 年度利润分配方案
（1）表决情况：
同意 565,259,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决结果：同意 18,138,456 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
6.审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计机构的议案》
（1）表决情况：
同意 565,259,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中，中小股东的表决结果：同意 18,138,456 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
7.审议公司 2019 年日常关联交易预计方案
（1）表决情况：
同意 185,828,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 该议案涉及关联交易事项，关
联股东新乡白鹭投资集团有限公司所持表决权股份 379,430,139 股回避表决。
其中，中小股东的表决结果：同意 18,138,456 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
四、本次会议的表决方式和表决程序
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议同时采
用现场记名投票和网络投票两种投票方式。
1、出席现场会议的股东以记名书面投票方式对公告中列明的审议事项进行了
逐项表决。
2、本次会议网络投票采用两种方式，一是股票交易系统投票；二是互联网投
票系统。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月
25 日 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4
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月 24 日 15:00 至 2019 年 4 月 25 日 15:00 期间的任意时间。网络投票结束后，深圳
证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票表决权总数和表决结果。
3、网络投票结束后，现场会议的计票人、监票人合并统计了现场会议投票和
网络投票的表决结果，并进行了公布。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论性意见
本所律师认为：公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序合法，召集人和出
席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
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（此页无正文，为《河南亚太人律师事务所关于新乡化纤股份有限公司2018年
年度股东大会的法律意见书》之签署页）
河南亚太人律师事务所 经办律师： ________________
鲁鸿贵
负责人：________________
王峰
经办律师： ________________
周耀鹏
2019年4月25日
