证券代码： 000949         证券简称：新乡化纤              公告编号：2020- 079




                        新乡化纤股份有限公司
                    第十届监事会第六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2020 年 11 月
13 日下午 1:30 在公司二楼东会议室召开，会议以现场方式进行表决。
     （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会议
的监事人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。
     （三）会议由监事会主席张春雷先生主持。
     （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
     （五）监事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方式
发出。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）等有关
法律、法规和规范性文件的规定，按照上市公司非公开发行股票的相关资格、条
件的要求，经认真自查，董事会认为公司符合非公开发行股票的条件，具备向特
定对象非公开发行股票的资格。
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
     该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
     （二）逐项审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
     （1）发行股票的种类和面值
     （2）发行方式和发行时间
       （3）发行对象和认购方式
       （4）定价基准日、发行价格和定价原则
       （5）发行数量
       （6）限售期
       （7）募集资金规模和用途
       （8）上市地点
       （9）滚存未分配利润安排
       （10）决议有效期
       因公司本次发行股票构成关联交易，张春雷、付涛作为关联方回避表决，2
名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形
成决议，因此提交公司股东大会审议。
       （三）审议《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
       因公司本次发行股票构成关联交易，张春雷、付涛作为关联方回避表决，2
名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形
成决议，因此提交公司股东大会审议。
       （四）审议《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
       该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
       （五）审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议
案》
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
       该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
       （六）审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
       该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
       （七）审议《关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案》
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
       该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
       （八）审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
    因公司本次发行股票构成关联交易，张春雷、付涛作为关联方回避表决，2
名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形
成决议，因此提交公司股东大会审议。
    （九）审议《关于公司与新乡白鹭投资集团有限公司签署之<附生效条件的
股份认购合同>的议案》
    因公司本次发行股票构成关联交易，张春雷、付涛作为关联方回避表决，2
名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形
成决议，因此提交公司股东大会审议。
    （十）审议《关于提请股东大会批准新乡白鹭投资集团有限公司免于发出要
约增持公司股份的议案》
    因公司本次发行股票构成关联交易，张春雷、付涛作为关联方回避表决，2
名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形
成决议，因此提交公司股东大会审议。
    （十一）审议《关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    （十二）审议《关于拟实施“退城入园”工作的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    （十三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事项的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    三、备查文件
    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                           新乡化纤股份有限公司监事会
                                                         2020年11月13日