证券代码： 000949           证券简称：新乡化纤               公告编号：2021-022


                           新乡化纤股份有限公司

                    2021 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
     （一）本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
     （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席的情况
     （一）召开时间：
     （1）现场召开时间为：2021年3月19日上午9：30；
     （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年3月19日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间
为：2021年3月19日9：15至15：00期间的任意时间；
     （二）召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
     （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     （四）召集人：公司董事会
     （五）主持人：董事长邵长金先生
     （六）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份
562,093,625 股，占上市公司总股份的 44.6937％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代
表股份 379,798,768 股，占上市公司总股份的 30.1989％。通过网络投票的股东 9 人，代
表股份 182,294,857 股，占上市公司总股份的 14.4948％。
     中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 2,562,429
股，占上市公司总股份的 0.2037％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 368,629
股，占上市公司总股份的 0.0293％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 2,193,800 股，
占上市公司总股份的 0.1744％。
    （七）公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见
证律师列席了会议。
 二、提案审议和表决情况
    本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通
过了以下议案：
    （一）审议《公司 2021 年度日常关联交易预计方案》
    <1>总表决情况：
    同意 182,023,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6497％；反对 639,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3503％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,922,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.0315％；反对 639,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 24.9685％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    <2>表决结果：该项议案审议通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表
决。
    （二）审议《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》
    <1>总表决情况：
    同意 561,240,025 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8481％；反对 853,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 1,708,829 股，占出席会议中小股东所持股份的
66.6879％；反对 853,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.3121％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    <2>表决结果：该项议案审议通过。
       三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
    （二）律师姓名：鲁鸿贵、周耀鹏
    （三）结论性意见：本所律师认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开
程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程
序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
    （二）法律意见书；
    （三）深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                                 新乡化纤股份有限公司董事会
                                                             2021 年 3 月 19 日